本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议关照于2021年12月17日以书面、电子邮件办法发出，2021年12月23日以传真表决办法召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真办法表决，符合《公法律》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于公司2022年度包管操持的议案》；
为知足公司经营和发展须要，提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息表露指引第3号—上市公司从事房地家当务》(2019年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，拟提请由股东大会对公司2022年度包管操持作出如下授权:
1、2022年公司操持包管额度为不超过7,000,000万元，个中为资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司等供应的操持包管额度为不超过4,000,000万元，为资产负债率不超过70%的各级全资、控股下属公司等供应的操持包管额度为不超过2,000,000万元，为公司及控股子公司的合营或联营的房地产项目公司廊坊荣年房地产开拓有限公司、济南荣丰房地产开拓有限公司和芜湖荣众房地产开拓有限公司供应的操持包管额度为不超过1,000,000万元。
2、在本次授权的包管总额范围内，属于任何下列环境的，亦包含在本次包管授权范围之内：
①单笔包管额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际掌握权的公司的对外包管总额，超过公司最近一期经审计净资产50%往后供应的任何包管；
③为资产负债率超过70%的被包管人供应的包管；
④按照包管金额连续十二个月内累计打算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的包管；
⑤按照包管金额连续十二个月内累计打算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元公民币；
⑥公司的对外包管总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%往后供应的任何包管。
3、为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司供应包管，须要知足以下条件：
①被包管人不是公司的董事、监事、高等管理职员、持股5%以上的股东、实际掌握人及其掌握的法人或其他组织；
②被包管人的各股东按出资比例对其供应同等包管或反包管等风险掌握方法。
4、在知足下列条件下，为公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司供应的操持包管额度可以在其之间进行调处，累计调处总额不得超过估量包管总额的50%：
①获调处方的单笔调处金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
②在调处发生时资产负债率超过70%的包管工具，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议包管额度时）的包管工具处得到包管额度；
③在调处发生时，获调处方不存在过时未偿还负债等情形；
④获调处方的各股东按出资比例对其供应同等包管或反包管等风险掌握方法。
5、包管办法为担保包管、抵押及质押。
6、授权期限：公司2022年度第一次临时股东大会批准之日起12个月内有效。
7、前述包管事变实际发生时，公司将及时履行临时信息表露责任，任一时点的包管余额不得超过股东大会审议通过的包管额度。在年度估量包管额度操持范围内，公司将根据谨严原则对各包管事变进行审批和管理。
8、对付超出本次包管授权额度范围的，公司将严格按照《公法律》、《包管法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的干系规定履行相应的决策程序和信息表露责任。
赞许9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事变揭橥了赞许的独立见地。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于公司2022年度日常关联交易的议案》；
赞许公司与关联方荣盛培植工程有限公司之间2022年度日常关联交易总额为46亿元公民币。
本议案属于关联交易事变，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避对本议案的表决。
赞许6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项关联交易事变揭橥了事前认可见地及赞许的独立见地。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。
（三）《关于为河北中凯培植工程有限公司供应包管的议案》；
赞许公司及河北荣旭房地产开拓有限公司等4家下属公司以其持有的地皮、房产等资产为河北中凯培植工程有限公司融资供应抵押包管。包管金额不超过138,000万元，包管期限不超过36个月。河北中凯与公司签订反包管协议，作为本次包管的反包管方法。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为廊坊佳立建材有限公司供应包管的议案》；
赞许公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司等3家下属公司以其持有的房产等资产为廊坊佳立建材有限公司融资供应抵押包管。包管金额不超过40,500万元，包管期限不超过36个月。廊坊佳立与公司签订反包管协议，作为本次包管的反包管方法。
（五）《关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的议案》；
赞许公司控股股东同等行动人增持公司股份操持延期，延长期限12个月，即自2022年2月4日至2023年2月4日止。除韶光调度外，原增持操持其他内容保持不变。
本议案关联董事耿建明、刘山、李爱红回避对本议案的表决。
（六）《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于2022年1月10日召开公司2022年度第一次临时股东大会。
赞许9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展株式会社董事会
二○二一年十仲春二十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-143号
荣盛房地产发展株式会社
2022年度日常关联交易估量公告
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易概述
2021年12月23日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》，根据公司生产经营的须要，公司管理层对公司与关联方荣盛培植工程有限公司（以下简称“荣盛培植”）2022年度日常关联交易情形进行了合理谨严的估计，拟定2022年度日常关联交易总额度为46亿元。
关联董事耿建明、刘山、李爱红已回避表决。上述议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本年估量日常关联交易种别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情形
二、关联人先容和关联关系
荣盛培植，成立于1995年12月14日，注书籍钱33,000万元公民币，法定代表人：耿建春，经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢构造工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑工程、人防工程设计（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工、安装；塑料门窗、幕墙安装；低压配电箱(柜)的制作、发卖；高压开关柜、高压掌握柜及其底座、成套集控保护设备、转换开关、其他低压电路开关装置的制作、发卖；机器式停车设备制作、安装、发卖；建筑工程机器、钢模板、脚手架、塔吊、施工升降机的租赁；建筑工程劳务分包（木工、砌筑、水电安装、抹灰、油漆、钢筋混泥土、脚手架、焊接、模板）；建筑材料批发；园林景不雅观设计施工；绿化苗木栽种；园林古建筑设计施工；土石方工程施工；建筑铝膜租赁、发卖；智能化工程、亮化工程的设计、施工；消防工程、人防工程、电力工程施工；道路货色运输代理。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
2020年度，荣盛培植总资产1,577,684.32万元，净资产697,384.94万元，2020年度实现业务收入405,704.36万元。
截至2021年9月30日，荣盛培植总资产1,574,962.44万元，净资产756,652.29万元，2021年1-9月实现业务收入223,688.48万元。
荣盛培植与公司同受荣盛控股株式会社掌握，截至目前，荣盛控股株式会社持有荣盛培植71.29%的股份，荣盛培植及其信用包管账户合计持有公司13.80%的股份。公司与荣盛培植构成关联关系。经查询，荣盛培植不是失落信被实行人。
根据荣盛培植经营情形、财务状况及良好的发展前景，公司认为其具备良好的如约能力。
三、关联交易紧张内容
上述日常关联交易紧张内容为荣盛培植为公司供应建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司房地产开拓项目（不含保障房、回迁房等项目）施工部分，根据既定的设计方案，采取公开招标或约请招标的办法确定施工单位及条约造价；根据中标的条约，在履行公司规定的干系决策程序后，采取工程总承包的办法，与中标单位签定干系的建筑施工工程条约，并向政府进行工程施工条约的备案。
针对开拓中涉及保障房、回迁房的项目施工部分，根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采取公开招标或约请招标的办法确定施工单位及条约造价。根据中标的条约，在履行公司规定的干系决策程序后，采取工程总承包的办法，与中标单位签定干系的建筑施工工程条约。
公司将严格遵守政府主管部门干系规定，根据项目的中标条约确定的价格，以市场定价办法确定与荣盛培植干系条约的依据。
四、交易目的和对公司的影响
荣盛培植拥有二十多年的建筑施工履历，技能能力出众，曾荣获中国建筑行业工程质量最大声誉奖“鲁班奖”，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力及广阔的市场空间，做事浩瀚有名品牌企业。荣盛培植按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开拓项目的施工工程，熟习理解公司的产品定位、设计风格，能有效担保公司开拓项目的质量和工期，知足公司对工程质量和进度的哀求。
上述关联交易是在公正、互利的根本上进行的，未危害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
2022年度，公司根据估量的实际开工面积、在建规模及工程投入，为担保工程质量和进度，确保经营操持的完成，公司管理层确定2022年度与荣盛培植日常关联交易总额度为46亿元。公司将根据荣盛培植在招投标中实际得到的条约在上述额度范围内确定终极的交易额。
五、独立董事见地
公司独立董事黄育华、王力、程玉民对此项年度日常关联交易事变揭橥的独立董事见地认为：
（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公法律》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。
（二）公司与荣盛培植进行上述关联交易是在公开、公正、互利的根本上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在危害公司和其他股东利益的环境。
（三）公司确定的2022年与荣盛培植日常关联交易的金额是谨严的，符合公司业务发展的客不雅观情形。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会颠末议定议；
2.独立董事事前认可见地及独立见地。
二二一年十仲春二十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-142号
荣盛房地产发展株式会社
关于公司2022年度包管操持的公告
特殊风险提示:
公司及控股子公司对资产负债率超过70%的公司包管金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注包管风险。
一、 估量包管情形概述
2021年12月23日，荣盛房地产发展株式会社（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度包管操持的议案》。为知足公司经营和发展须要，提高公司决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息表露指引第3号—上市公司从事房地家当务》(2019年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，拟提请由股东大会对公司2022年度包管操持作出如下授权：
估量新增包管额度情形表
单位：万元
9、上述包管事变尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、公司及控股子公司合营或联营的房地产项目公司基本情形
（一）廊坊荣年房地产开拓有限公司的基本情形
1、被包管人：廊坊荣年房地产开拓有限公司；
2、住所：河北省廊坊市安次区光明西道南侧永兴路东侧南城热力办公楼四楼401室；
3、法定代表人：蔡林；
4、成立日期：2019年12月27日；
5、注书籍钱：2,000万元公民币；
6、经营范围：房地产开拓与经营。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
7、股权构造：
8、截至2020年，资产总额为1,990,370万元，负债总额为1,762,625万元，净资产为227,745万元，业务收入479,754万元，利润总额38,362万元，净利润29,477万元。
截至2021年9月30日，资产总额为2,335,055万元，负债总额为2,079,787万元，净资产为255,268万元，业务收入107,253万元，利润总额-20,313万元，净利润-15,302万元。
9、该公司非失落信被实行人。
（二）济南荣丰房地产开拓有限公司的基本情形
1、被包管人：济南荣丰房地产开拓有限公司；
2、住所：山东省济南市历城区郭店三区18号；
3、法定代表人：姜毅；
4、成立日期：2016年09月27日；
5、注书籍钱：9,803.9216万元公民币；
6、经营范围：房地产开拓经营、物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁（不含融资性租赁）；企业管理咨询；停车场做事以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不须要经营容许的项目。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
7、股权构造：
8、截至2020年，资产总额为243,596.34万元，负债总额为240,394.94万元，净资产为3,201.4万元，业务收入3,183.6万元，利润总额-1,031.39万元，净利润-631.24万元。
截至2021年9月30日，资产总额为162,407.67万元，负债总额为152,626万元，净资产为9,781.64万元，业务收入1,006.77万元，利润总额-382.61万元，净利润-568.46万元。
9、该公司非失落信被实行人。
（三）芜湖荣众房地产开拓有限公司的基本情形
1、被包管人：芜湖荣众房地产开拓有限公司；
2、住所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道伟星城2-28#楼08室；
3、法定代表人：李金泽；
4、成立日期：2021年04月19日；
5、注书籍钱：5,000万元公民币；
6、经营范围：容许项目：房地产开拓经营（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
7、股权构造：
8、截至2021年9月30日，资产总额为82,482万元，负债总额为82,800.83万元，净资产为-318.67万元，业务收入0万元，利润总额-451.56万元，净利润-338.67万元。
9、该公司非失落信被实行人。
三、包管协议的紧张内容
目前尚未与金融机构签订包管协议。公司将按照干系规定，根据包管事变的后续进展情形履行信息表露责任。
四、公司董事会意见
公司董事会经负责审议并谨严判断，公司为合并报表范围内下属公司供应的融资包管，不会增加公司合并报表或有负债，且供应包管所融得的资金紧张用于生产经营，风险可控；为参股房地产项目公司供应包管是知足金融机构风控哀求，支持参股房地产项目公司经营发展，项目公司前景良好，资产优秀，包管风险可控。上述包管事变不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少问题的关照》及《关于规范上市公司对外包管行为的关照》相违背的情形。
对付向非全资下属公司供应的包管，公司和该公司的其他股东将按股权比例供应包管或者哀求其他股东采纳反包管等方法掌握风险。
五、公司独立董事见地
本次包管事变授权有利于提高公司决策效率，公司为上述控股或参股公司供应包管，是为了知足其经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且上述公司所开拓、经营项目状况良好，包管风险可控。对付被包管工具为非全资子公司或参股公司的，被包管工具的其他股东应该按其持股比例供应同等包管、或者为公司供应反包管，同时被包管工具应该为公司供应反包管，包管公正、对等。干系决策符合公司内部掌握制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规包管的行为，未危害上市公司及中小股东的利益，因此我们赞许本次包管事变。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截至本公告表露日，公司的包管总额为461.94亿元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的99.68%。公司无过时包管事变发生。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-146号
荣盛房地产发展株式会社关于召开
公司2022年度第一次临时股东大会的关照
根据《公法律》、《公司章程》的干系规定，公司董事会拟调集召开2022年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“厚交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会详细情形关照如下：
一、召开会议基本情形
（一）本次临时股东大会的召开韶光：
个中，通过厚交所交易系统进行网络投票的详细韶光为2022年1月10日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通过厚交所互联网投票系统进行网络投票的详细韶光为2022年1月10日上午9:15至下午3:00的任意韶光。
（二）现场会议地点：河北省廊坊市开拓区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
（三）调集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2022年1月4日。
（五）会议召开办法：本次股东大会采纳现场会议与网络投票相结合的办法。公司将通过厚交所交易系统和互联网投票系统向公司股东供应网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票韶光内通过厚交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的办法：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决办法，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）本次股东大会出席工具：
1、截至2022年1月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限任务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票韶光内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高等管理职员。
3、公司聘请的见证状师及董事会约请的其他高朋。
（八）提示性公告：公司将于2022年1月6日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事变
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
1.《关于公司2022年度包管操持的议案》；
2.《关于公司2022年度日常关联交易的议案》；
3.《关于为河北中凯培植工程有限公司供应包管的议案》；
4.《关于为廊坊佳立建材有限公司供应包管的议案》；
5. 《关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的议案》。
（二）上述议案的详细内容详见2021年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展株式会社第七届董事会第五次会颠末议定议公告》、《荣盛房地产发展株式会社第七届监事会第四次会颠末议定议公告》、《荣盛房地产发展株式会社关于公司2022年度包管操持的公告》、《荣盛房地产发展株式会社2022年度日常关联交易估量公告》、《荣盛房地产发展株式会社关于对外包管的公告》、《荣盛房地产发展株式会社关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的哀求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事变，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开表露。
三、提案编码
四、本次股东大会现场会议的登记办法
2.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭据等办理登记手续；
（2）法人股东凭业务执照复印件（加盖公章）、单位持股凭据、
法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭据等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法登记（须在2022年1月7日下午5点前投递或传真年夜公司），不接管电话登记。
3.登记地点及联系办法：河北省廊坊市开拓区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联系人：张星星，梁涵。
4.把稳事变：出席现场会议的股东及股东代理人请携带干系证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、股东参加网络投票的详细操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
2.填报表决见地
对付非累积投票提案，填报表决见地：赞许、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同见地。
股东对总议案与详细提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。
（二）通过厚交所交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的韶光为2022年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过厚交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的韶光为2022年1月10日上午9:15至下午3:00的任意韶光。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《厚交所投资者网络做事身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者做事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的做事密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定韶光内通过厚交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会颠末议定议；
2.公司第七届监事会第四次会颠末议定议；
3.厚交所哀求的其他文件。
特此关照。
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 师长西席/女士代表本人出席荣盛房地产发展株式会社2022年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
（解释：请在“表决事变”栏目相对应的“赞许”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞许”、“反对”或“弃权”或“回避”一种见地，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作详细指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二二二年 月 日
回 执
截至 2022年1月4日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展株式会社股票 股，拟参加公司2022年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-144号
荣盛房地产发展株式会社
关于对外包管的公告
一、包管情形概述
1、河北中凯培植工程有限公司（以下简称“河北中凯”）成立于2004年8月，为荣盛房地产发展株式会社（以下简称“公司”）前五大供应商之一。因业务经营须要，河北中凯拟向金融机构申请融资，额度不超过120,000万元，并由公司及河北荣旭房地产开拓有限公司等4家下属公司以其持有的地皮、房产等资产为上述融资供应抵押包管。包管金额不超过138,000万元，包管期限不超过36个月。河北中凯与公司签订反包管协议，作为本次包管的反包管方法。同时，公司与河北中凯约定，由公司供应包管的干系金融机构授信额度下的融资明确用于与公司利益干系的项目，并由公司干系职员进行定期复核监督。公司这次包管整体风险可控。
河北中凯是公司的主要供应商之一，近年来由河北中凯为公司供应工程施工及代施工做事金额合计约为24.39亿元，基于河北中凯与公司签署的框架协议，公司与河北中凯未来三年估量互助金额为30亿元。这次在风险可控的条件下，为河北中凯供应抵押包管，有助于河北中凯得到更好的信用额度和信用账期、降落资金本钱，从而增强公司与供应商之间互助的稳定性，进而增强公司地产开拓项目工程履行的稳定性，有助于帮助公司更好地完成在华北区域的地产开拓项目培植施工事情，知足当地政府的施工哀求，保障工程进度和工程质量，助力公司项目定期交付任务的完成，推动公司经营古迹的稳健发展。
2、廊坊佳立建材有限公司（以下简称“廊坊佳立”）成立于2017年5月，为公司主要供应商。因业务经营须要，廊坊佳立拟向金融机构申请融资，额度不超过35,000万元，并由公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司等3家下属公司以其持有的房产等资产为上述融资供应抵押包管。包管金额不超过40,500万元，包管期限不超过36个月。廊坊佳立与公司签订反包管协议，作为本次包管的反包管方法。同时，公司与廊坊佳立约定，由公司供应包管的干系金融机构授信额度下的融资明确用于与公司利益干系的项目，并由公司干系职员进行定期复核监督。公司这次包管整体风险可控。
廊坊佳立是公司的主要材料供应商之一，近年来由廊坊佳立为公司供应材料采购金额合计约为5.4亿元，基于廊坊佳立与公司签署的框架协议，公司与廊坊佳立未来三年估量互助金额为10亿元。这次在风险可控的条件下，为廊坊佳立供应抵押包管，有助于廊坊佳立得到更好的信用额度和信用账期、降落资金本钱，从而增强公司与供应商之间互助的稳定性，进而增强公司地产开拓项目工程履行的稳定性，有助于帮助公司更好地完成在华北区域的地产开拓项目培植施工事情，知足当地政府的施工哀求，保障工程进度和工程质量，助力公司项目定期交付任务的完成，推动公司经营古迹的稳健发展。
3、上述包管审议情形
上述包管事变已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，是为担保公司地产开拓项目工程质量的稳定性，保障项目的顺利施工及定期交付，建立稳定的供应商关系，在风险可控的条件下进行的。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述包管事变尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
二、被包管人基本情形
1、被包管人：河北中凯；
成立日期：2004年08月18日；
注册地点：河北省保定市清苑区清苑南街751号；
法定代表人：张红星；
注书籍钱：公民币10,000万元；
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包；钢构造工程专业承包贰级；建筑防水工程专业承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包；特种专业工程专业承包；地基与根本工程专业承包；化工石油设备管道安装工程专业承包；机电设备安装工程施工；地皮整理。（以上项目凭资质证承揽工程）（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规或者国务院决定规定，须报经审批的项目未获批准前不准经营）
股东情形：河北润阔商贸有限公司持股50.12%，自然人张红星持股8%，其他42名自然人及清苑县建筑公司工会委员会持股41.88%；实际掌握人为自然人张红星。
经核查，该公司非失落信被实行人。
财务情形：截至2021年10月31日，河北中凯资产总额20.83亿元，负债总额6.2亿元，净资产14.63亿元，业务收入49.36亿元，净利润2.79亿元。
被包管人与公司的关系：河北中凯及其股东与公司、公司的董事、监事、高管职员及公司下属公司均不存在关联关系，这次包管事变不属于关联包管事变。
2、被包管人：廊坊佳立；
成立日期：2017年05月27日；
注册地点：河北省廊坊市经济技能开拓区四海路市场内；
法定代表人：王立佳；
注书籍钱：公民币5,000万元；
经营范围：发卖：建筑材料、装饰装修材料、五金电料、防水保温材料。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
股东情形：自然人王立佳持有廊坊佳立60%股权，自然人李丹丹持有廊坊佳立40%股权；实际掌握人为自然人王立佳。
经核查，该公司非失落信被实行人。
财务情形：截至2021年11月30日，廊坊佳立资产总额3.58亿元，负债总额2.57亿元，净资产1.01亿元，业务收入2.05亿元，净利润0.24亿元。
被包管人与公司的关系：廊坊佳立及其股东与公司、公司的董事、监事、高管职员及公司下属公司均不存在关联关系，这次包管事变不属于关联包管事变。
三、包管协议的紧张内容
（一）对河北中凯的包管
1、抵押包管方：公司及公司下属公司河北荣旭房地产开拓有限公司、惠州市美盛源置业有限公司、南京荣盛盛景置业有限公司、廊坊启盛房地产开拓有限公司；
2、包管紧张内容：公司及公司下属公司河北荣旭房地产开拓有限公司、惠州市美盛源置业有限公司、南京荣盛盛景置业有限公司、廊坊启盛房地产开拓有限公司与金融机构签署《抵押条约》，为河北中凯融资供应抵押包管。包管金额不超过138,000万元，包管期限不超过36个月。
3、包管范围：抵押包管的范围包括主条约项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、危害赔偿金、手续费及抵押权人为签订或履行本条约而发生的其他用度、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和包管人承担额延迟履行债务利息和迟延履行金、抵押权人实现主债权和包管权利的统统用度（包括但不限于诉讼费、状师费、差旅费、评估费、过户费、保险费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、实行费等）及其他的主条约债务人及抵押人应向抵押权人支付的用度，以及抵押权人根据主条约约定哀求债务人补足的担保金。抵押包管期间自抵押登记生效之日起至借款条约约定的全部债务履行期限届满之日。详细以干系抵押条约及抵押清单的约定为准。
（二）对廊坊佳立的包管
1、抵押包管方：公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司、临沂荣盛房地产开拓有限公司、临沂凯恩置业有限公司。
2、包管紧张内容：公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司、临沂荣盛房地产开拓有限公司、临沂凯恩置业有限公司与金融机构签署《抵押条约》，为廊坊佳立融资供应抵押包管。包管金额不超过40,500万元，包管期限不超过36个月。
关于上述包管事变，公司董事会认为：
河北中凯、廊坊佳立为公司下属公司业务互助单位，经营情形稳健、风险较小，由公司为其融资供应抵押包管，且由河北中凯、廊坊佳立与公司签订反包管协议，作为反包管方法，不存在危害公司和股东利益的环境。随着业务的不断发展，河北中凯、廊坊佳立有足够的能力偿还本次融资。
五、独立董事见地
公司独立董事对上述对外抵押包管事变揭橥的独立董事见地认为：上述包管符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少问题的关照》、《关于规范上市公司对外包管行为的关照》等有关规定。河北中凯、廊坊佳立为公司下属公司业务互助单位，经营情形稳健、风险较小，由公司为其融资供应抵押包管，且由河北中凯、廊坊佳立与公司签订反包管协议，作为为上述融资供应抵押包管的反包管方法，不存在危害公司和股东利益的环境。
六、风险提示
结合上述情形，关于这次包管事变，提请投资者充分关注以下风险：
1、当前我国经济增速换档，经济增速持续放缓，房地产行业发展速率整体减缓，以及疫情的持续影响，工程在建项目面临防疫支出增加、收款延迟、如约进度滞后等情形，存在项目本钱及工期压力增大的风险。
2、建筑建材行业竞争愈加激烈，受行业政策监管及宏不雅观经济颠簸影响较大，被包管人存在着不能及时应对市场竞争、行业发展等外部环境变革的风险。
3、被包管人内部运营状况和财务状况未来可能发生变革，从而影响业务的正常推进，由此带来的债务偿付能力颠簸的风险。
七、公司关于这次包管风险的应对方法
针对这次包管事变，公司通过采纳如下方法加强风险掌握、降落包管风险：
1、公司干系部门及职员对被包管人已经充分进行了包管前的现场沟通，对被包管人的经营状况进行充分理解。
2、根据上市公司规则哀求，哀求被包管人向公司本次抵押包管供应反包管，承担连带包管任务。
3、持续进行包管后的跟踪，由公司干系部门及职员定期拜访被包管人，剖析和跟踪被包管人经营状况、施工项目情形，如评估创造存在可能影响公司包管风险的成分将及时采纳相应的应对方法，从而担保这次包管风险整体可控。
八、累计对外包管数量及过时包管的数量
九、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会颠末议定议。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-145号
荣盛房地产发展株式会社
关于控股股东同等行动人增持公司股份
操持延期的公告
荣盛房地产发展株式会社（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东同等行动人荣盛创业投资有限公司（以下简称“荣盛创投”）关于股份增持操持延期的关照，并于2021年12月23日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的议案》，详细情形如下：
一、增持主体的基本情形
1、操持增持主体：荣盛创投。
2、增持主体持股情形：
截至目前，荣盛创迎合计持有公司股份数45,946,721股，占公司总股本的1.06%。
3、2021年2月5日，公司表露了《荣盛房地产发展株式会社关于控股股东同等行动人增持公司股份的公告》（公告编号：临2021-022号），荣盛创投拟自2021年2月4日起的6个月内，增持公司股份金额不低于公民币10,000万元。截至2021年8月3日，荣盛创投已通过集中竞价交易办法增持公司股份45,346,721股，累计增持金额27,670.76万元，该次增持操持已履行完成。
4、荣盛创投在本次增持操持公告前6个月内，不存在减持公司股份的环境。
二、原增持操持的紧张内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续、稳定发展的信心、对公司管理团队的高度认可及目前公司股价严重低估的环境。
2、增持股份的金额：不低于1亿元。
3、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格颠簸情形及成本市场整体趋势，择机履行增持操持。
4、增持操持的履行期限：自2021年8月4日起六个月内完成（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持操持履行期间，公司股票如存在停牌环境的，将及时表露是否顺延履行。
5、增持股份的办法：集中竞价交易。
6、增持股份锁定安排：本次增持将依照有关法律、法规及深圳证券交易所干系规定实行，荣盛创投在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
三、原增持操持履行情形
自2021年8月4日至今，荣盛创投已通过集中竞价交易办法增持公司股份600,000股，占公司总股本的0.01%，均匀增持均价为4.764元/股，累计增持金额2,858,342.96元。
四、增持操持延期的缘故原由及延长期限
鉴于增持操持履行期间，因公司表露2021年半年度报告及2021年第三季度报告存在增持窗口期，且受中秋节、国庆节、春节等多个非交易日影响，在上述期间内不能增持本公司股份，能够履行股份增持的有效韶光大幅缩短，估量本次股份增持操持不能在原定期限内完成。同时，基于对公司未来发展信心，本着老实取信连续履行股份增持操持的原则，荣盛创投决定将本次股份增持操持的履行期限延长12个月，即延长期限自2022年2月4日至2023年2月4日止。除上述调度外，原增持操持其他内容保持不变。
五、公司关于增持操持延期事变的审议情形
（一）董事会审议情形
公司于2021年12月23日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的议案》，关联董事耿建明、刘山、李爱红已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东姑息本议案回避表决。
（二）监事会审议情形
公司于2021年12月23日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的议案》，关联监事邹家立已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东姑息本议案回避表决。
监事会认为：本次控股股东同等行动人延期履行股份增持操持事变的审议程序和表决程序符合《公法律》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际掌握人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在危害公司和非关联股东利益，特殊是中小股东利益的环境。监事会赞许将该事变的干系议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事见地
经审核，独立董事认为：本次控股股东同等行动人延期履行股份增持操持事变符合有关法律法规的规定，审媾和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际掌握人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规定，控股股东同等行动人延期履行股份增持操持事变缘故原由符合其实际情形，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。我们赞许控股股东同等行动人延期履行本次股份增持操持并赞许将该事变的干系议案提交公司股东大会审议。
六、其他干系解释
1、在本次增持股份过程中，荣盛创投将严格遵守《公法律》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，在增持期间及法定期限内，不进行底细交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司掌握权发生变革。
3、公司将持续关注荣盛创投后续增持公司股份的干系情形，并依据干系规定及时履行信息表露责任。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会颠末议定议；
2、公司第七届监事会第四次会颠末议定议；
3、公司独立董事见地；
4、荣盛创投《关于增持荣盛房地产发展株式会社股份操持延期的关照》。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2021-141号
荣盛房地产发展株式会社
第七届监事会第四次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展株式会社第七届监事会第四次会议于2021年12月23日以传真表决办法召开, 会议应出席监事3人，2名监事在公司本部现场表决，1名监事以传真办法表决，符合《公法律》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于控股股东同等行动人增持公司股份操持延期的议案》，赞许公司控股股东同等行动人增持公司股份操持延期12个月。
关联监事邹家立已回避表决。
赞许2票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，关联股东需回避表决。
特此公告。
荣盛房地产发展株式会社监事会
二○二一年十仲春二十三日
