200541（B股） 粤照明B（B股）
本公司及董事会全体成员担保本公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易概述
2021年估量公司及控股子公司拟与干系关联方发生购买原材料、固定资产、发卖产品等日常关联交易总金额不超过41600万元。2020年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 11167.73万元。
2021年1月27日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议以赞许4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2021年度日常关联交易估量的议案》，关联董事吴圣辉、庄坚毅、雷自合、程科、黄志勇依法回避了表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东省电子信息家当集团有限公司及其同等行动人喷鼻香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其同等行动人庄坚毅师长西席将在股东大会上对该议案进行回避表决。
（二）2021年度估量日常关联交易种别与金额
单位：万元
注：上表中上年发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经司帐师事务所审计，终极数据将以2020年年度报告中表露的为准。
（三）2020年度日常关联交易实际发生情形
单位：万元
二、 关联方先容与关联关系
1、基本情形：
（1）佛山市国星光电株式会社，法定代表人：王广军，注书籍钱：61847.7169万元，注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号，经营范围：制造、发卖：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技能设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技能开拓、咨询、做事与项目投资；经营本企业自产机电产品及干系技能的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及干系技能的入口业务。
截至2020年9月尾，其总资产55.75亿元，净资产35.51亿元，业务收入22.93亿元，净利润 0.77 亿元（以上数据取自国星光电2020年第三季度报告）。
（2）广东风华高新科技株式会社，法定代表人：刘伟，注书籍钱：89523.31 万元，注册地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城，经营范围：研究、开拓、生产、发卖各种型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及打算机网络设备，高新技能转让、咨询做事。经营本企业自产机电产品、成套设备及干系技能的出口和生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技能的入口（按粤外经贸字[1999]381号文经营）；经营海内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定容许的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开拓、经营。
截至2020年9月尾，其总资产84.39亿元，净资产60.44亿元，业务收入29.20亿元，净利润 3.47 亿元（以上数据取自风华高科2020年第三季度报告）。
（3）深圳市中金岭南有色金属株式会社，法定代表人：余刚，注书籍钱：356968.5327万元，注册地址:深圳市罗湖区净水河街道净水河社区净水河一起112号深业进元大厦塔楼2座303C，经营范围：兴办实业（详细项目另行报告）；海内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限定项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其业务执照另行报告)；建筑材料、机器设备及管道安装、维修；工程培植、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、考验检测；质检技能做事。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限定的项目须取得容许后方可经营，依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年9月尾，其总资产236.12亿元，净资产119.35亿元，业务收入218.94亿元，净利润 6.26 亿元（以上数据取自中金岭南2020年第三季度报告）。
（4）广晟投资发展有限公司，法定代表人：姚曙，注书籍钱：2亿公民币及100万元港币，注册地址：喷鼻香港九龙尖沙咀科学馆道1号康宏广场913室，主营业务：投资与资产管理。
截至2020年9月尾，其总资产73.79亿元，净资产2.31亿元，业务收入1.04亿元，净利润-0.07亿元。
（5）广东省新立电子信息进出口有限公司，法定代表人：李学东，注书籍钱：500万元，注册地址：广州市越秀区豪贤路172号，经营范围：自营和代理各种商品及技能的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技能除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；发卖：化工产品（不含危险化学品）；展览做事。
截至2020年9月尾，其总资产12066.70万元，净资产1259.58万元，业务收入29597.40万元，净利润31.12万元。
（6）广东华建企业集团有限公司，法定代表人：贺少兵，注书籍钱：20000万元，注册地址：广州市天河区天府路233号1901房，经营范围：房地产开拓经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介做事;机电设备安装做事;建筑工程后期装饰、装修和清理;培植项目工程咨询;房地产咨询做事;企业管理咨询做事。
截至2020年9月尾，其总资产43.43亿元，净资产12.51亿元，业务收入12.63亿元，净利润1.51亿元。
（7）广东省广晟地产集团有限公司，法定代表人：王一民，注书籍钱：35000万元，注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号4801房，经营范围：房地产开拓与发卖、物业管理、资产管理和运营、股权管理和运营、投资收益的管理和再投资、企业管理、资产运营的咨询；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年9月30日，其总资产67.29亿元，净资产13.20亿元，业务收入16.09亿元，净利润0.63亿元。
（8）广东广晟有色金属集团有限公司，法定代表人：刘瑞弟，注书籍钱：7959.88万元。注册地址：广东省广州市黄埔大道中199号19楼，经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶；金属制品深加工；电子元器件生产和机器动力设备制造、维修（由下属企业凭资质证经营）；矿产品批发及其冶炼产品；发卖工业生产资料（不含小汽车及危险化学品）；房地产开拓、自有房屋租赁、物业管理；投资物流做事业；投资智能机器系统技能做事和构建的生产；投资幕墙工程及设计，以及干系产品的生产经营和安装（含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属构造屋面及有色金属产品材料、五金配件，从事干系产品安装业务等）；实业投资；股权投资；投融资管理做事；货色进出口、技能进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限定的项目须取得容许后方可经营）。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年9月30日，其总资产81.16亿元，净资产34.51亿元，业务收入38.71亿元，净利润-0.05亿元。
（9）广东省广晟置业集团有限公司，法定代表人：孙传春，注书籍钱：80000万元，注册地址：广东省广州市越秀区明月一起9号广州凯旋富丽达大酒店24、25楼，经营范围：置业投资与资产管理，成本运营；物业租赁，物业管理、商务咨询、电子商务。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年9月30日，其总资产24.26亿元，净资产2.91亿元，业务收入9.80亿元，净利润0.76亿元。
（10）广东省广晟培植投资集团有限公司，法定代表人，聂文光，注书籍钱：30000万元，注册地址：广州市天河区上元岗中成路300号，经营范围：高速公路根本举动步伐及房地产项目的投资、培植和运营管理；供应企业管理、资产管理、工程施工、工程技能、项目投资的策划咨询；培植工程项目管理；发卖：石油制品（不含危险化学品）、建筑材料、机器设备租赁；机动车公共停车场管理、物业管理。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年9月30日，其总资产42.63亿元，净资产5.37亿元，业务收入13.06亿元，净利润0.07亿元。
（11）广东省电子技能研究所，法定代表人：杨成胡，注书籍钱：1500万元，注册地址：广州市天河区中山大道西61-65号，经营范围：通信网络设备及终端产品、智能交通设备、仪器仪表、图像处理设备、打算机软件及赞助设备的发卖、技能开拓、技能做事；通信、监控、收费综合系统工程施工及安装（按本公司有效证书经营）；仪器设备维修及租赁；房屋租赁、停车场经营。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年9月30日，其总资产12676.59万元，净资产 8541.15万元，业务收入3001.49万元，净利润50.24万元。
（12）佑昌灯光器材有限公司，董事长：庄坚毅，注书籍钱：200万港元，注册地址：喷鼻香港柴湾永泰道50号港利中央20楼，经营范围：电子产品，电光源产品，灯具，电光设备等进出口业务， 供应照明设计安装及售后做事。
2020年9月尾，其总资产15.44亿港元，净资产8.90亿港元，业务收入1.05亿港元，净利润0.44亿港元。
2、经查询，以上关联方均不是失落信被实行人。
3、与关联方之关联关系解释
4、如约能力剖析
除佑昌灯光器材有限公司外，别的关联方与公司属于同一控股股东，上述关联方依法存续，经营情形正常，根据其基本情形、良好的资产、财务状况及公司与其长期的互助伙伴关系，公司认为其具备良好的交易信用和如约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易紧张内容
1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和发卖产品，遵照公正合理的定价原则，以市场价格为根本，在实行市场价格时，双方可随时根据市场价格变革情形春联系关系交易价格进行相应调度。
2、关联交易协议签署情形：公司将根据自身生产经营的实际须要，在2021年度日常关联交易估量金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及发卖。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源上风，实现合理的资源配置，从而提高公司的发卖收入，担保原材料供应，降落公司运营本钱。
2、交易的公允性：上述关联交易遵照市场公允代价原则，无危害公司利益的环境，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司紧张业务不会因此春联系关系人形成依赖或者被其掌握。
五、审议程序
1、公司第九届董事会第八次会议审议通过本次关联交易，关联董事吴圣辉、庄坚毅、雷自合、程科、黄志勇依法回避表决。
2、公司三名独立董事出具了表示赞许将该议案提交第九届董事会第八次会议审议的事前认可函，并揭橥了独立见地。独立董事认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易事变，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客不雅观须要。本次关联交易定价均采取市场公允的价格，充分表示了公正、公允的交易原则，有利于公司的生产经营，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和丢失。公司董事会审媾和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不愿定性风险，赞许公司2021年度日常关联交易事变。
3、此项日常关联交易将在董事会通过后进行表露，并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可见地和独立见地。
佛山电器照明株式会社
董 事 会
2021年1月27日
股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-006
关于开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式哀求和日常经营业务须要，公司将开展远期结汇业务，现将干系情形公告如下：
一、审批程序
公司于2021年1月27日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关联交易，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、远期结汇业务概述
公司开展的远期结汇业务与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依托，以规避和戒备汇率风险为目的。
1、远期结汇业务的品种
公司开展的远期结汇业务为针对出口业务。交易事理是：与银行协商签订远期结汇合同，约定未来办理结汇的公民币兑外汇币种、金额、汇率及期限，到期时按照该协议所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇业务，从而锁定当期结汇本钱。
2、本着谨严的原则，公司自本议案经董事会审议通过之日起一年内开展金额不超过14000万美元的远期结汇业务，本议案决议有效期为一年。
三、开展远期结汇业务的必要性
公司出口业务的发卖收入约占公司总收入的40.58%，紧张以美元结算，而入口业务较少，日常外汇进出不匹配。日常经营中，公司从报价、签订条约到交货、收款之间存在一定的韶光差，因此当汇率涌现较大颠簸时，汇兑损益将对公司利润产生较大的影响。为了降落汇率颠簸对公司利润的影响，锁定本钱，公司有必要开展远期结汇业务来规避汇率风险。
四、管理制度
1、第九届董事会第八次会颠末议定议；
