近期，以废旧金属行业经营者、
花店、蛋糕店等商户
为目标的新型洗钱办法
已导致多人在无意中
成为电诈分子的“洗钱帮凶”️
盯上废旧金属行业经营者
近日，大沥某再生物资回收经营部卖力人何师长西席（化名）接到了一个陌生电话，对方表示要在何师长西席处购买2吨的废旧紫铜。
经由一番交谈后，双方终极以每吨75000元达成交易。明天将来诰日13时，“买家”在某货运平台下单，让货车司机到达何师长西席的经营部装货。顺利提货后，18时许，一个陌生账号往何师长西席的银行卡打来14.6万余元。
然而，当何师长西席还沉浸在大单喜悦中时，却创造银行账户被冻结，同时他还收到了当地警方的来电，称“银行账户收到的14.6万余元，实际上是不法分子履行诱骗犯罪的赃款，是被骗本家儿根据诱骗分子的指令打到你账户上的。而你的那批紫铜，骗子会转卖变现，实现造孽资金‘黑洗白’，你在无意中成为他们洗钱的一环。”何师长西席听后，立即向民警乞助，并合营调查。目前，案件正在侦办中。
紫铜、铝等废旧金属
具有流利随意马虎、易脱手的特性
成为诱骗分子“大单洗钱”的目标
此外，花店、蛋糕店
装满现金的花束、蛋糕
是不是既“壕”又浪漫？
小心！
这也是“洗钱重灾区”
盯 上 花 店
江苏一花店老板茆女士
收到一名陌生顾客订单
哀求制作一个52000元的现金鲜花礼盒
对方转账到茆女士银行卡
让她取钱帮忙制作
可当茆女士将花束送到顾客手上后
却很快收到银行卡被冻结的
经警方核实
用于制作花束的资金
实际上是涉嫌诱骗犯罪的赃款
盯 上 蛋 糕 店
浙江一蛋糕店老板接到一笔订单
哀求把14000多元现金
当红包放到蛋糕里
对方转账后
老板的银行卡随即被冻结
接到报警后民警推断
这是电信网络诱骗团伙洗钱新模式
于是乔装扮成跑腿小哥
对嫌疑人进行抓捕
终极缴获两只蛋糕和一束鲜花
里面藏有现金4.2万元
盯 上 金 店
不看格局 不问价格
一脱手便是50多万元……
广西一男子买黄金的反常举动
引起了金店卖力人的当心
民警接报后来到金店内
核查确认该男子涉嫌为电诈团伙洗钱
现场查获作案手机两部、
涉案银行卡两张
经扣问 邓某对利用他人银行卡
通过购买黄金饰品
掩饰笼罩、遮盖犯罪所得的
犯罪事实招供不讳
涉案资金52.6万元被依法扣押
“现金花束、蛋糕”藏玄机
“诱人订单”变“洗钱”
当心这种新型洗钱手腕
迷惑性极强！
套 路 揭 秘
套路一
诱骗团伙为快速洗钱、躲避打击，把从银行取现、换虚拟币的办法转变为在废旧金属回收店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
套路二
常日，诱骗分子会哀求专门为其转移诱骗赃款的不法职员购买方便变现的商品（如废旧金属、烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其供应银行卡号。随后，诱骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预支款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。
套路三
商户经营者无意中成为诱骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济丢失。
佛山市反诱骗中央
南海分中央提醒
01
当心上门大额采购的订单；当心大额采购不在乎格局和型号、照单全收的订单；当心贵重物品通过网高下单跑腿送货，买家不露面的订单。02
规范收款流程，核实资金的来源是否是购买者本人，谢绝来历不明的货款，只管即便通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
03
不要随意供应自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诱骗分子洗钱的工具。若创造银行账户涌现非常状况，第一韶光到银行卡开卡行查明缘故原由；及时报警，积极网络交易资料，合营警方调查。
此外，碰着有人
发卖废旧金属等物品时
不要梦想便宜而购买
创造可疑情形要及时报警
从事收购行业的职员
在收购如黄金首饰、手机、烟酒、
茶叶、废旧金属等物品时
一定要问清物品来源
查明物品凭据
千万不要由于梦想利益
予以收购或代为发卖
综合：佛山市反诱骗中央南海分中央、央视新闻
来源： 广东台今日关注
