债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料株式会社
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
深圳市新星轻合金材料株式会社（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第十四次会媾和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，赞许公司将部分勉励工具持有的已获授但尚未行权的股票期权159.2万份予以注销，现将有关情形公告如下：
一、2020年股票期权勉励操持的审议程序
1、2020年6月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会媾和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权勉励操持（草案）>及其择要的议案》、《关于公司<2020年股票期权勉励操持履行考察管理办法>的议案》等干系议案。独立董事就本次勉励操持揭橥了独立见地，北京市康达（深圳）状师事务所对该事变出具了法律见地书，独立财务顾问深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。
2、公司在内部对勉励工具名单进行了公示，公示期为2020年6月29日至2020年7月8日，在公示期内，监事会未收到任何异议。同时，监事会对本次勉励工具名单进行了核查，并于2020年7月9日出具了《监事会关于2020年股票期权勉励操持勉励工具职员名单的公示情形解释及核查见地》。
3、2020年7月15日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权勉励操持（草案）>及其择要的议案》、《关于公司<2020年股票期权勉励操持履行考察管理办法>的议案》等干系议案，并于2020年7月16日表露了《关于2020年股票期权勉励操持底细信息知情人及勉励工具买卖公司股票情形的自查报告》。
4、2020年8月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向勉励工具付与股票期权的议案》，赞许以2020年8月14日为付与日，向13名勉励工具付与股票期权320万份。独立董事揭橥了赞许的独立见地，状师对该事变出具了法律见地书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
5、2020年9月3日，公司表露了《关于2020年股票期权勉励操持股票期权付与登记完成的公告》（公告编号：2020-057），公司于2020年9月1日完成了股票期权的付与登记事情，股票期权登记数量320万份，股票期权登记人数13人，行权价格为15.42元/股。
6、2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，赞许公司将部分勉励工具持有的已获授但尚未行权的股票期权159.2万份予以注销。
二、本次股票期权注销的缘故原由、依据及数量
根据《上市公司股权勉励管理办法》、公司《2020年股票期权勉励操持（草案）》（下称“本次勉励操持”）的干系规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会赞许将部分勉励工具持有的已获授但尚未行权的159.2万份股票期权进行注销。详细如下：
1、原勉励工具中王庆超因个人缘故原由已离职，已不符合本次勉励操持中有关勉励工具的规定，将其持有的已获授但尚未行权的47万份股票期权予以注销。
2、原勉励工具中肖爱明已当选为公司职工代表监事，已不符合本次勉励操持中有关勉励工具的规定，将其持有的已获授但尚未行权的5万份股票期权予以注销。
3、根据《2020年股票期权勉励操持（草案）》的规定，第一个行权期绩效考察目标如下：以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于20%，同时知足子公司层面古迹考察哀求和个人层面古迹考察哀求。公司2021年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为2,878.22万元，2021年度股权勉励操持股份支付用度为634.56万元，因此2021年公司古迹层面的净利润为3,512.78万元，与2019年净利润9,426.89万元比较，增长率未达到20%，未达到当期行权公司层面的绩效考察目标，行权条件未造诣，拟对11名勉励工具已获授但尚未行权的第一期股票期权共计107.2万份进行注销。
综上，本次拟注销股票期权数量为159.2万份。本次注销后，公司2020年股票期权勉励操持的勉励工具由13人调度为11人，已获付与但尚未行权的股票期权数量由320万份调度为160.8万份。
三、对公司的影响
本次注销部分股票期权事变不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤奋尽责。公司管理团队将负责履职，积极推进公司发展计策和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。
四、本次股票期权注销的后续事情安排
公司将根据上海证券交易所、中登上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的干系手续。
五、独立董事见地
本次注销部分股票期权事变符合《上市公司股权勉励管理办法》以及公司2020年股票期权勉励操持的干系规定，董事会在审议本次注销部分股票期权事变时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规；本次注销事变不会对公司财务状况和经营成果产生本色性影响，不存在危害公司及股东利益的环境。因此，我们赞许公司注销部分已获授但尚未行权的股票期权。
六、监事会意见
鉴于原勉励工具中1名勉励工具已经离职、1名勉励工具已当选为监事及本次行权条件未造诣等缘故原由，拟对部分已获授尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权勉励管理办法》及公司《2020年股票期权勉励操持（草案）》及其择要的干系规定，干系审议程序合法、合规，不存在危害公司及股东利益的环境。
七、法律见地书结论性见地
截至法律见地书出具之日，本次注销已履行了现阶段必要的授权及批准程序，本次注销的缘故原由及数量符合《管理办法》和《勉励操持（草案）》的干系规定。本次注销尚需公司根据干系法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息表露责任，并按照干系规定办理注销手续。
八、独立财务顾问见地
截至本独立财务顾问报告出具日，公司关于本次注销部分股票期权的事变已履行必要的审议程序，符合《公法律》《证券法》《管理办法》《2020年股票期权勉励操持（草案）》及其择要等的有关规定，不存在危害上市公司及全体股东利益的环境。
九、备查文件
1、第四届董事会第十四次会颠末议定议公告；
2、第四届监事会第十一次会颠末议定议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事变的独立见地；
4、北京市康达（深圳）状师事务所关于深圳市新星轻合金材料株式会社2020年股票期权勉励操持部分股票期权注销事变的法律见地书；
5、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市新星轻合金材料株式会社注销部分股票期权的独立财务顾问报告；
6、监事会关于注销部分股票期权的核查见地。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料株式会社董事会
2022年4月26日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-030
关于为参股公司供应包管的公告
主要内容提示：
● 被包管人名称：江西省汇凯化工有限任务公司（以下简称“汇凯化工”）
● 本次包管金额及已实际为其供应的包管余额：参股公司汇凯化工拟向银行申请公民币5,000万元借款，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备进行抵押包管，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工申请银行借款5,000万元的30%部分供应连带任务担保，包管金额为1,500万元，汇凯化工其他自然人股东拟对汇凯化工本次借款供应全额连带任务担保。截至本公告日，公司已实际为汇凯化工供应的包管余额为1,200万元（不含本次包管）。
● 本次是否有反包管：否
● 对外包管过时的累计数量：无
● 本次包管事变无需提交公司股东大会审议
一、包管情形概述
（一）本次包管的基本情形
深圳市新星轻合金材料株式会社（以下简称“公司”）持有江西省汇凯化工有限任务公司30%的股权，现汇凯化工因生产经营须要，拟向银行申请公民币5,000万元借款，借款期限为1年。汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备进行抵押包管，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款5,000万元的30%部分供应连带任务担保，包管金额为1,500万元，汇凯化工其他自然人股东杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰拟对汇凯化工本次银行借款供应全额连带任务担保。
（二）本次包管事变履行的内部决策程序
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以9票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司供应包管的议案》。本次包管事变无需提交公司股东大会审议。
二、被包管人基本情形
1、参股公司名称：江西省汇凯化工有限任务公司
2、统一社会信用代码：91360733MA365H9M9R
3、企业类型：其他有限任务公司
4、法定代表人：张裕生
5、住所：江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地
6、注书籍钱：10,000万公民币
7、成立日期：2017年08月08日
8、经营范围：无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸生产、发卖；自营和代理各种商品和技能的进出口业务（实施国营贸易管理的货色除外）；氟化工产品系列的研发、技能咨询做事。(依法须经批准的项目,经干系部门批准后方可开展经营活动)
9、股权构造：公司持股30%，自然人杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰分别持股23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。
10、经营情形：汇凯化工主营氢氟酸产品，目前已建成年产5万吨的无水氟化氢生产能力，汇凯化工紧张财务指标如下：
单位：公民币 万元
注：2021年度数据已经容诚司帐师事务所（分外普通合资）审计，2022年1-3月数据未经审计。
三、包管协议的紧张内容
上述包管事变目前尚未签署详细包管协议，将在董事会审议通过后签署干系协议并予以履行。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次对参股公司供应包管是为了知足汇凯化工的日常生产经营须要，有利于参股公司的持续稳定发展，公司按投资比例向其供应包管的风险可控。在履行过程中，公司将积极加强与汇凯化工沟通，及时理解其生产经营状况，以有效规避经营风险和保障公司利益。
五、董事会意见
（一）董事会意见
公司按持股比例为参股公司汇凯化工向银行申请5,000万元借款的30%部分供应连带任务担保，包管金额为1,500万元，有利于其生产经营的顺利开展，符合公司计策发展须要，汇凯化人为信良好，未发生过过时或无法偿还借款的环境，财务风险可控。本次包管符合中国证监会、上海交易所及公司内部制度的有关规定，不存在危害公司及股东利益的环境。本次包管无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事见地
本次公司为参股公司供应包管的审议、表决程序符合《公法律》、中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外包管的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次包管是为了知足参股公司汇凯化工日常生产经营的资金需求，有利于参股公司的持续稳定发展，不存在危害公司及其他股东，特殊是中小股东利益的环境。我们赞许公司按持股比例对汇凯化工向银行申请借款供应包管的事变。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外包管余额为公民币13,200万元（不含本次），占公司2021年度经审计净资产的7.38%；公司对全资子公司包管余额为12,000万元，占公司2021年度经审计净资产的6.71%。公司不存在过时包管的环境。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会颠末议定议
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事变的独立见地
3、汇凯化工的业务执照和最近一年又一期的财务报表
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-032
关于召开2021年年度股东大会的关照
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采取的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会调集人：董事会
(三) 投票办法：本次股东大会所采取的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
(四) 现场会议召开的日期、韶光和地点
召开地点：深圳市光明区高新家当园区汇业路6号新星公司红楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票韶光。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月17日
采取上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的交易韶光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事变
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已表露的韶光和表露媒体
议案1、3-10已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2022年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表露的干系公告。
2、 特殊决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事变
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以上岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站解释。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以利用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同种别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一见地的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他办法重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席工具
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限任务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会媾和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高等管理职员。
(三) 公司聘请的状师。
(四) 其他职员
五、 会议登记方法
为担保本次股东大会的顺利召开，出席股东及股东代表需提前登记。详细事变如下：
（一）登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证、授权委托书原件（详见附件一）、自然人股东身份证、股东账户卡办理。
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示业务执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证件、法人股东依法出具的授权委托书（详见附件一）、业务执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理。
3、股东或代理人采守信函或传真的办法登记，登记资料需于2022年5月16日16:30前投递公司证券部，不接管电话登记。
（三）登记地点：深圳市光明区高新家当园区汇业路6号新星公司证券部。
六、 其他事变
会议联系办法：
联系电话：0755-29891365
传真号码：0755-29891364
联 系 人：周 志
电子邮箱：ir@stalloys.com
联系地址：深圳市光明区高新家当园区汇业路6号新星公司证券部
邮政编码：518106
会议用度：与会股东食宿及交通用度自理。
附件1：授权委托书
报备文件
发起召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市新星轻合金材料株式会社：
兹委托 师长西席（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人署名（盖章）： 受托人署名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603978 公司简称：深圳新星
债券代码：113600 债券简称：新星转债
第一节 主要提示
1 本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保年度报告内容的真实性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚司帐师事务所（分外普通合资）为本公司出具了标准无保留见地的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年度利润分配预案为：2021年度公司通过集中竞价交易办法累计回购股份金额为3,200.41万元（不含交易费），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等干系规定，公司回购股份金额视同现金分红，占2021年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%，已知足上市公司利润分配政策的干系规定；2021年度公司拟不再进行现金分红，也不以成本公积金转增股本。
第二节 公司基本情形
1 公司简介
2 报告期公司紧张业务简介
公司紧张从事铝晶粒细化剂的研发、生产和发卖。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司主营业务属“C32有色金属冶炼和压延加工业”范畴下的“C3240有色金属合金制造”。
（一）报告期公司所处行业情形
1、行业发展趋势
（1）铝晶粒细化剂供需格局基本面持续向好
2021年，中国铝材产量呈现增长趋势，我国铝材产量6,105.2万吨，同比增长7.4%；未锻轧铝及铝材出口量561.9万吨，同比增长15.7%；未锻轧铝及铝材入口量达321.4万吨，同比增长18.8%（以上数据来源于国家统计局和海关总署）。
作为铝加工材生产主要添加剂，铝晶粒细化剂消费量与铝加工家当的增速直接挂钩。近几年我国铝材产量呈增长趋势，长期来看，随着国家扩大根本举动步伐培植、“一带一起”计策的深入和铝加工业产品构造调度，未来以高端铝板带和大型工业铝型材为代表的新兴市场铝材需求增速将提高。得益于新能源汽车、高铁、船舶、航空等高端运用领域的发展以及“以铝代钢、以铝替木、以铝节铜”家当政策的不断深化履行，中国铝材产量仍将呈增长态势，铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长，估量到2024年，我国铝晶粒细化剂消费量将达18.7万吨（数据来源：广东省铝镁轻金属材料产学研计策同盟-铝加工及铝晶粒细化剂市场概况与前瞻）。
（2）高端铝晶粒细化剂和铝中间合金需求比例增加，整体毛利具备提升空间
伴随着市场对高端铝材的需求日益增长，未来铝加工业发展将不仅仅是铝材利用量增加，更是铝产品性能提高，高端铝材对铝晶粒细化剂和高端铝中间合金（铝硼、铝钛、铝锰、铝钒、铝铌合金等）将提出更高技能哀求。
随着下贱运用领域对铝产品性能哀求不断提高，军工、航空航天、轨道交通、高压铝电缆等行业基于强度和减重、本钱等哀求对铝产品利用规模不断扩大，高端铝材将成为未来紧张增长市场，高性能铝晶粒细化剂和高端铝中间合金、特种铝合金利用比例也将随之提高。
（3）行业竞争激烈，掉队产能将逐步淘汰
目前，我国有约50-60家铝晶粒细化剂生产企业，但成规模企业较少，行业集中度较低，产品以大略加工产品为主，工艺设备相对掉队，产品质量不足稳定。2020年疫情及需求影响，海内铝晶粒细化剂生产制造商纷纭通过贬价抢占市场，扩大生产量与发卖量，受此影响，2020年铝晶粒细化剂行业整体毛利率较大幅度低落（并持续至2021年），一部分规模较小、生产本钱较高、产品质量较差、财务能力较差的厂商将逐步退出市场。但作为头部企业，在此过程中会带来因竞争而导致的阵痛，头部企业不得不参与到价格战行列而导致毛利大幅低落，但随着竞争的加剧，部分竞争实力较差的企业会逐步退出，行业集中度将得到一定的提升，同时将带动行业发展和技能装备进步。
2、行业竞争格局和紧张企业
铝晶粒细化剂直接应用于铝材制造加工过程，其产品质量直接影响成型后铝材性能，铝晶粒细化剂按其功能可分为四个高低等级，等级不同，其用场和售价也不同：第一类专用于航空航天用铝板、PS版、CTP版、罐料、电子铝箔的生产；第二类紧张是轨道交通用铝材、普通装饰用铝板、普通包装用铝箔、汽车铝板类产品；第三类用于建筑铝型材；第四类用于铸造铝材。目前，英国LSM、美国KBAlloys、荷兰KBM及深圳新星为高端（即有能力生产第一类、第二类产品）铝晶粒细化剂紧张生产厂商。
我国铝晶粒细化剂工业起步较晚，但近年来取得较大进步，产生了一批发展势头强劲的生产企业，目前海内紧张铝晶粒细化剂生产企业包括深圳新星、立中集团、云海金属、江西永特合金有限公司、湖南金联星冶金材料技能有限公司等几家。
3、行业技能水平及特点
经由半个多世纪发展，欧美紧张铝晶粒细化剂生产厂家如英国的LSM、美国的KBAlloys、荷兰的KBM以及中国的深圳新星，基本代表了目前行业内领先技能水平。从铝材终极运用领域来看，航空航天用铝板、PS版、CTP版、罐料、电子铝箔对铝材性能哀求最高，轨道交通、普通装饰、普通包装及汽车用铝箔、铝板的哀求次之，而以上专用铝材生产加工所需铝晶粒细化剂基本由上述四家企业生产。
（二）公司紧张业务
公司紧张从事铝晶粒细化剂及中间合金材料的研发与生产制造，建成了从化工原材料到合金产品的家当链，家当链环节涉及氟化工质料制造（无水氟化氢、六氟磷酸锂、氟化盐系列产品）及合金产品制造（铝晶粒细化剂、铝硼、铝钛、铝锰等合金）。公司主营业务紧张环绕铝合金材加工过程中所添加的金属及非金属新材料，为铝合金材加工制造商供应优质的新型添加材料与技能做事。
（1）铝晶粒细化剂的生产制造与发卖
铝晶粒细化剂（铝钛硼、铝钛碳）及铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等）作为铝材加工过程中的主要添加剂，广泛运用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机器制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。通过添加不同的铝中间合金产品，可以有效提升被加工铝材的特定性能。公司目前系环球头部铝晶粒细化剂制造商，紧张为海内大型铝加工企业供应稳定的铝晶粒细化剂产品。
公司目前在洛阳厂区有6万吨/年的铝晶粒细化剂及3万吨/年铝中间合金（铝硼、铝铁、铝锰等）生产产能，为铝加工企业供应铝晶粒细化剂及铝中间合金产品。
（2）氟化工原材料制造与发卖
氟盐材料包括氟钛酸钾、氟硼酸钾，该材料系铝晶粒细化剂紧张原材料。氟盐作为生产铝晶粒细化剂产品的主要原材料，直接影响到终极产品的品质与质量，为全面把控公司产品质量、保障产品品质，公司在江西省全南县投资培植松岩冶金材料（全南）有限公司，主营氟盐产品，该项目的培植与投产完备知足了公司铝晶粒细化剂生产所需，在知足自我需求的同时向市场发卖，进一步提升企业盈利能力。
氢氟酸系氟盐制造紧张原材料，氢氟酸占氟盐材料生产总本钱高，其价格的颠簸对公司终端产品毛利影响较大。为降落生产本钱，提高终端产品毛利率，公司2018年对汇凯化工进行增资，持有其30%的股权，汇凯化工主营氢氟酸产品，目前无水氟化氢产能为5万吨/年，基本实现满产满销。
（3）新能源锂电池原材料
随着新能源汽车行业的发达发展带动锂电家当进入快速发展阶段，电解质锂盐是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂具有良好的导电性和电化学稳定性，是目前运用最广泛的电解质锂盐，在电解液本钱占比达到30%-50%。2021年公司积极布局新能源锂电池原材料六氟磷酸锂，在子公司松岩冶金投资培植年产1.5万吨六氟磷酸理生产线项目，截至报告期末，第一期年产800吨六氟磷酸锂示范生产线已投产并实现发卖。六氟磷酸锂项目的培植与投产，标志着公司进入氟化工新能源家当的关键环节，有利于进一步延伸家当链，提升公司的整体盈利水平。同时，六氟磷酸锂生产过程中产生的废酸（氢氟酸和盐酸的稠浊酸），可以用于公司家当链环节原材料氟化盐的生产，进而降落铝晶粒细化剂等产品的生产本钱，与公司主营业务形成较强的协同浸染。
（三）紧张产品及用场
（四）经营模式
1、采购模式
公司采购的原材料紧张为铝锭、氢氟酸、氯化钾、钛精矿、硼砂等。公司实施“订单+合理库存”的采购模式，确保供货及时。发卖部接管订单后，生产部制订生产操持，仓库部根据质料库存情形，填写采购申请单，由采购部向供应商询价、下单；质料到货后，入库前需经由检测，仓库部门入库，填写入库单；财务部审核单证完好后根据账期付款。
2、生产模式
公司采纳“以销定产+安全库存”的生产模式，按照订单哀求确定产品生产数量、生产操持，安排各车间组织生产。同时，公司根据市场需求预测及发卖履历，进行少量备货生产。公司长期专注于开拓铝晶粒细化剂市场，与海内紧张的铝材加工商保持稳定互助关系，对下贱市场的需求以及行业竞争对手信息有着较为准确的节制。
3、发卖模式
公司产品紧张采纳“直销+经销”发卖模式，同时，在客户集中的部分区域采取经销模式，充分利用经销商的发卖网络。发卖部获取客户订单后反馈至生产部，生产部下发生产操持单，仓库、采购、生产等部门密切互助，组织采购、生产，落成后交付客户。公司根据“订单日铝锭采购价+加工费”的办法确定发卖价格，并根据客户的资产规模、信用度以及互助关系等要素给予不同的信用期，均匀约2个月信用期。
（五）行业地位
公司紧张从事铝晶粒细化剂及中间合金材料的研发与生产制造，具备自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的能力，自主研发的电磁感应炉、连轧机得到多项国内外发明专利，所生产的铝晶粒细化剂的各项技能指标领先。此外，公司卖力起草了《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第1部分：铝钛硼合金线材》（YS/T447.1-2011）、《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第2部分：铝钛碳合金线材》（YS/T447.2-2011）和《铝及铝合金晶粒细化用合金线材第3部分：铝钛合金线材》（YS/T447.3-2011）等行业标准。公司是国家级高新技能企业、国家制造业单项冠军示范企业，建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、广东省博士后创新实践基地、广东省院士事情站、广东省铝镁钛合金材料（新星）工程技能研究中央、深圳铝镁钛轻合金材料工程实验室、深圳市铝镁合金工程技能研究开拓中央、深圳市企业技能中央等科研平台。
3 公司紧张司帐数据和财务指标
3.1 近3年的紧张司帐数据和财务指标
单位：元 币种：公民币
3.2 报告期分季度的紧张司帐数据
单位：元 币种：公民币
季度数据与已表露定期报告数据差异解释
□适用 √不适用
4 股东情形
4.1 报告期末及年报表露前一个月末的普通股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情形
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情形
□适用 √不适用
5 公司债券情形
□适用 √不适用
第三节 主要事变
1 公司应该根据主要性原则，表露报告期内公司经营情形的重大变革，以及报告期内发生的对公司经营情形有重大影响和估量未来会有重大影响的事变。
2021年，公司实现业务收入137,570.59万元，较上年同期增长39.51%；业务本钱122,241.19万元，较上年同期增加45.74%；实现净利润2,878.22万元，较上年同期增长2.33%；扣除非常常性损益的净利润750.68万元，较上年同期低落69.17%。
2 公司年度报告表露后存在退市风险警示或终止上市环境的，应该表露导致退市风险警示或终止上市环境的缘故原由。
□适用 √不适用
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-022
第四届董事会第十四次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
深圳市新星轻合金材料株式会社（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月25日在深圳市光明区高新家当园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2022年4月15日以邮件及电话的办法关照全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏师长西席主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的调集和召开符合《公法律》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情形
1、审议通过《2021年度董事会事情报告》
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度董事会事情报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度总经理事情报告》
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现业务收入137,570.59万元，较上年同期增长39.51%；实现属于上市公司股东的净利润2,878.22万元，较上年同期增长2.33%；归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润750.68万元，较上年同期低落69.17%；归属于上市公司股东的净资产178,895.46万元，较上年同期上升7.05%。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
5、审议通过《2021年年度报告及择要》
公司《2021年年度报告择要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上；《2021年年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
6、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
2021年度利润分配预案为：2021年度公司通过集中竞价交易办法累计回购股份金额为3,200.41万元（不含交易费），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等干系规定，公司回购股份金额视同现金分红，占2021年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%，已知足上市公司利润分配政策的干系规定；2021年度公司拟不再进行现金分红，也不以成本公积金转增股本。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事揭橥了赞许的独立见地，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事变的独立见地》。
7、审议通过《2021年度审计委员会履职情形报告》
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2021年度履职情形报告》。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘司帐师事务所的议案》
容诚司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构，在2021年度的审计事情中，勤奋尽责，坚持独立、客不雅观、公道的执业准则，较好地完成了公司年报审计等事情，为担保公司外部审计事情的连续性和稳定性，董事会赞许续聘其为公司2022年度财务报告与内部掌握审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计事情量协商确定审计用度。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘司帐师事务所公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事揭橥了事前认可见地及独立见地，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于续聘司帐师事务所的事前认可见地》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事变的独立见地》。
9、审议通过《2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》（公告编号：2022-026）。
10、审议通过《关于2022年度申请银行授信额度及对外包管额度估量的议案》
为适应公司经营发展须要，担保公司资金需求，董事会赞许公司2022年间向各商业银行申请不超过合计公民币28.00亿元的银行授信额度（终极以各家银行实际审批的授信额度为准），并在该授信额度项下办理各种单项授信业务，授信项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各种银行融资业务，授信期限以签署的授信条约为准，授信期限内授信额度可循环利用。
为知足公司生产经营及业务发展的资金需求，董事会赞许公司2022年度为全资子公司洛阳新星向银行申请6.00亿元综合授信供应连带任务担保，为全资子公司松岩冶金向银行申请2.00亿元综合授信供应连带任务包管。公司董事会授权董事长陈学敏师长西席在上述包管额度范围内签署各项法律文件。本次包管额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2022年度申请银行授信额度及对外包管额度估量公告》（公告编号：2022-027）。
11、审议通过《2021年度内部掌握评价报告》
报告内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度内部掌握评价报告》。公司独立董事揭橥了赞许的独立见地，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事变的独立见地》。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《2022年第一季度报告》
公司《2022年第一季度报告》的详细内容与本公告同日表露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
公司董事会及全体董事担保公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性负个别及连带任务。
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权勉励管理办法》、公司《2020年股票期权勉励操持（草案）》的干系规定以及公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会赞许将部分勉励工具持有的已获授但尚未行权的159.2万份股票期权进行注销。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-028）。
独立董事揭橥了赞许的独立见地，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事变的独立见地》。
表决结果：8票赞许，0票反对，0票弃权，关联董事周志回避表决。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
自2021年8月1日至2022年3月31日，公司可转换公司债券已累计转股5,936,059股，公司总股本由160,004,000股增加至165,940,059股，董事会赞许对公司章程的相应条款进行修订。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）。
15、审议通过《未来三年股东回报方案（2022-2024年）》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等干系规定哀求，结合公司实际，董事会制订了《未来三年股东回报方案（2022-2024年）》。详细内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《未来三年股东回报方案（2022-2024年）》。
16、审议通过《关于为参股公司供应包管的议案》
因生产经营须要，公司参股公司江西省汇凯化工有限任务公司（以下简称“汇凯化工”）拟向银行申请公民币5,000万元借款，借款期限为1年，汇凯化工拟以其工业用地、在建工程和设备进行抵押包管，公司拟按照持有其股份比例对汇凯化工向银行申请借款5,000万元的30%部分供应连带任务担保，包管金额为1,500万元，汇凯化工其他自然人股东杨吉林、张裕生、谢小玲、刘娜、张国祥、曾志英、钟威、刘峰拟对汇凯化工本次银行借款供应全额连带任务担保。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于为参股公司供应包管的公告》（公告编号：2022-030）。
17、审议通过《关于司帐政策变更的议案》
本次司帐政策变更是根据财政部印发的财会[2018]35号、财会[2021]1号、财会[2021]35号关照哀求进行的合理变更，符合《企业司帐准则》、《公司章程》等干系规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在危害公司及股东利益的环境。详细内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于司帐政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。
18、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月17日14:30在深圳市光明区高新家当园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开2021年年度股东大会，详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的关照》（公告编号：2022-032）。
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-023
第四届监事会第十一次会颠末议定议公告
本公司监事会及全体监事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
一、监事会会议召开情形
深圳市新星轻合金材料株式会社（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月25日在深圳市光明区高新家当园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2022年4月15日以邮件及电话的办法关照全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐师长西席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的调集和召开符合《公法律》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情形
1、审议通过《2021年度监事会事情报告》
报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度监事会事情报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度财务决算报告》
3、审议通过《2021年年度报告及择要》
监事会对公司董事会体例的2021年年度报告及其择要揭橥如下审核见地：
（1）公司2021年年度报告及其择要的体例和审议程序符合干系法律法规、《公司章程》的哀求及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年年度报告及其择要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反响公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本见地前，未创造参与2021年年度报告及其择要体例和审议的职员有违反保密规定的行为。
《2021年年度报告择要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上；《2021年年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
4、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
公司2021年度利润分配预案为：2021年度公司通过集中竞价交易办法累计回购股份金额为3,200.41万元（不含交易费），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等干系规定，公司回购股份金额视同现金分红，占2021年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%，已知足上市公司利润分配政策的干系规定；2021年度公司拟不再进行现金分红，也不以成本公积金转增股本。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的干系规定，符合公司的实际情形，不存在危害公司和全体股东特殊是中小股东利益的环境。因此，我们赞许2021年度利润分配预案，并赞许将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘司帐师事务所的议案》
容诚司帐师事务所（分外普通合资）为公司2021年度财务报告及内部掌握审计机构，在2021年度的审计事情中，勤奋尽责，坚持独立、客不雅观、公道的执业准则，较好地完成了公司年报审计等事情，为担保公司外部审计事情的连续性和稳定性，监事会赞许续聘其为公司2022年度财务报告与内部掌握审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据行业标准及实际年度审计事情量协商确定审计用度。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于续聘司帐师事务所公告》（公告编号：2022-025）。
6、审议通过《2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》
监事会认为：公司召募资金的存放与利用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金管理和利用的监管哀求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《召募资金管理办法》等干系规定，对召募资金进行了专户存储和利用，召募资金利用情形与公司已表露情形同等，不存在违规利用召募资金的环境，公司召募资金存放与利用合法、合规。报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度召募资金存放与实际利用情形的专项报告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2021年度内部掌握评价报告》
报告内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2021年度内部掌握评价报告》。
表决结果：3票赞许，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2022年第一季度报告》
监事会对公司董事会体例的《2022年第一季度报告》揭橥如下审核见地：
（1）公司2022年第一季度报告的体例和审议程序符合干系法律法规、《公司章程》的哀求及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反响公司报告期内的经营管理和财务状况；
（3）在提出本见地前，未创造参与2022年第一季度报告体例和审议的职员有违反保密规定的行为。
9、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权勉励管理办法》、公司《2020年股票期权勉励操持（草案）》的干系规定，监事会赞许公司将部分勉励工具持有的已获授但尚未行权的159.2万份股票期权进行注销。详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-028）。
监事会认为：鉴于原勉励工具中1名勉励工具已经离职、1名勉励工具已当选为监事及本次行权条件未造诣等缘故原由，拟对部分已获授尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公司股权勉励管理办法》及公司《2020年股票期权勉励操持（草案）》及其择要的干系规定，干系审议程序合法合规，不存在危害公司及股东利益的环境。
表决结果：2票赞许，0票反对，0票弃权，监事肖爱明回避表决。
10、审议通过《未来三年股东回报方案（2022-2024年）》
监事会认为：董事会制订的《未来三年股东回报方案（2022-2024年）》符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》中关于利润分配政策的干系规定，表示了公司在关注自身发展的同时重视对股东的投资回报，有利于掩护公司股东特殊是中小股东的利益，决策程序合法合规。
11、审议通过《关于司帐政策变更的议案》
监事会认为：公司本次司帐政策变更是根据财政部颁布的财会〔2018〕35号、财会[2021]1号、财会[2021]35号关照哀求进行的合理变更和调度，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够更加客不雅观、公允地反响公司的财务状况和经营成果，审议程序符合干系法律法规及《公司章程》等规定，赞许履行本次司帐政策变更。
详细内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于司帐政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。
深圳市新星轻合金材料株式会社监事会
2022年4月26日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2022-024
关于2021年度利润分配预案的公告
●深圳市新星轻合金材料株式会社（以下简称“公司”）2021年度通过集中竞价交易办法累计回购股份金额为3,200.41万元（不含交易费），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等干系规定，公司回购股份金额视同现金分红，占2021年度归属于上市公司股东的净利润为111.19%，已知足上市公司利润分配政策的干系规定；2021年度公司拟不再进行现金分红，也不以成本公积金转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、2021年度利润分配情形
经容诚司帐师事务所（分外普通合资）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为28,782,173.97元，期末累计实现可供股东分配的利润为589,520,011.86元，期末成本公积金为728,166,570.02元。
2020年9月10日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易办法回购股份的预案的议案》，公司拟以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易办法回购公司股份，回购资金总额不低于公民币3,500万元（含）且不超过公民币7,000万元（含），用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。详细内容详见公司表露的《关于以集中竞价交易办法回购股份预案的公告》（公告编号：2020-062）。2021年度公司以集中竞价交易办法累计回购股份数量为171.10万股（已全部存放于公司回购专用账户），累计回购股份金额为3,200.41万元（不含交易费）。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的见地》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等干系规定，上市公司以现金为对价，采取集中竞价办法、要约办法回购股份的，当年已履行的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的干系比例打算。2021年度公司采纳集中竞价办法履行股份回购的金额为3,200.41万元（不含交易用度），视同公司2021年度的现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为111.19%，且2019年度-2021年度公司连续三年累计现金分红金额（含现金回购股份金额）占该三年实现的年均可分配利润的89.30%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《公司章程》关于利润分配政策的有关规定。
为知足公司的正常生产经营和长远发展，结合公司2022年度资金安排操持和计策发展方案，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，拟定2021年度不进行现金分红，也不以成本公积金转增股本的利润分配预案。
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司留存未分配利润的用场
公司2021年度实现的未分配利润将用于补充日常生产经营所需的流动资金，以知足公司正常生产经营对资金的需求。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，本期拟定的利润分配预案是为钻营公司及股东的长远利益最大化，坚持公司的康健稳定发展。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审媾和表决情形
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，以9票赞许、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事见地
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所干系法律法规、规范性文件以及《公司章程》等关于现金分红的政谋划定，留存资金将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，以知足公司正常生产经营对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益；审议程序合法合规，不存在危害公司股东特殊是中小股东利益的环境。我们赞许公司2021年度利润分配预案并赞许提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事变的关照》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的干系规定，符合公司的实际情形，不存在危害公司和全体股东特殊是中小股东利益的环境。因此，我们赞许2021年度利润分配预案，并赞许将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、干系风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者把稳投资风险。
