转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
●授权内容：为了担保广东联泰环保株式会社（下称“公司”）参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，提请股东大会授权公司董事长或其授权职员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政培植有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
● 关联交易的审议：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、背景及授权内容
鉴于公开招投标项目一样平常情形下的投资金额较大，而参与竞标属于公司日常经营事变；同时，现阶段公开招投标项目的采购招标文件中鼓励拥有多方面资质的企业组成联合体参与项目的竞标。在此背景下，为了担保公司参与竞标的及时性和便利性，公司拟提请股东大会授权公司董事长或其授权职员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政培植有限公司）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标。
授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
二、授权事变涉及关联交易
（一）授权事变涉及关联交易的内容
公司股东大会授权公司董事长或其授权职员代表公司与关联方达濠市政培植有限公司（下称“达濠市政”）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标涉及关联交易。
（二）关联交易的必要性
公司在投融资、培植、运营方面具有上风，而达濠市政多年来在市政及根本举动步伐施工方面具有丰富的履历，工程施工能力强，具备市政公用工程施工总承包特级、工程设计市政行业甲级、建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、地基根本工程专业承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、建筑装修装饰专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、港口与航道工程施工总承包二级、地基与根本工程专业承包二级、河湖整治工程专业承包三级等资质。达濠市政自成立以来，累计完成各种工程400多项，各项工程条约如约率及竣工验收合格率均达到100%；曾先后得到优质样板工程等奖项157项,个中：市级奖95项；省级优质样板工程48项；国家及部级奖14项（个中：中国市政工程 “金杯奖” 7项；国家优质工程银质奖1项；中国土木工程詹天佑奖3项；全国市政样板工程奖1项）。国家级工法3项，省级工法19项，发明专利4项，实用新型专利9项。因此，公司选择达濠市政作为项目培植施工单位及联合投标单位，将有助于提升公司参与公开招投标项目采购竞标的竞争力，同时能更好地保障项目施工履行，具有必要性。
（三）关联交易事变的授权
鉴于公司参与公开招投标项目采购招标的竞标属于日常经营事变，但与达濠市政组成联合体参与竞标涉及关联交易，公开招投标项目采购招标投资须要履行关联交易审议程序，且一样平常情形下金额较大，为了担保公司参与公开招投标项目采购竞标的及时性和便利性，现拟提请股东大会付与公司先行参与项目竞标的权限，由公司董事长或其授权职员代表公司与其他方（包括：关联方达濠市政）签署《联合体协议》先行参与公开招投标项目的竞标。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。
后续若项目中标，公司将按照干系法律法规规定、《上海交易所上市规则》及《广东联泰环保株式会社章程》及干系制度的规定履行相应审议程序，并及时进行信息表露；若项目未中标，公司与其他方签署的《联合体协议》自动失落效。
三、 关联方先容
（一）关联关系先容
达濠市政为公司控股股东广东省联泰集团有限公司控股子公司，公司与达濠市政组成竞标联合体参与公开招投标项目的竞标，签订《联合体协议》构成关联交易。
（二）关联方基本情形
公司名称：达濠市政培植有限公司
注书籍钱：150,210万公民币
法定代表人：马裕添
经营范围：可承担各种型市政公用工程的施工；市政行业设计；公路、桥梁、高速公路工程，机场跑道、隧道工程的施工；房屋建筑工程、建筑智能化工程、港口与航道工程、水利水电工程、环保工程、河湖整治工程、园林绿化工程的施工；各种桩基工程、土石方、软基处理工程的施工；建筑铝合金门窗及钢、塑门窗设计、制作、安装；装置式建筑和混凝土预制构件的生产；建筑劳务分包；矿产资源开采；货运经营；承包与实在力、规模、古迹相适应的国外工程项目，对外叮嘱消磨履行上述境外工程所需的劳务职员。(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动)。
截至2019年12月31日，达濠市政资产总额为1,582,341.56（公民币，下同）万元，负债总额为757,647.37万元，净资产为824,694.19万元，净利润为22,618.21万元（上述财务数据未经审计）。
四、审议程序
（一）在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事已出具事前认可见地，独立董事赞许将《关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》提交第三届董事会第二十八次会议审议。
（二）公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》并赞许将该议案提交公司2019年年度股东大会审议，关联董事黄建勲、陈健中、黄婉茹回避了表决。
（三）公司独立董事对该事变进行了审查，并揭橥了独立见地，认为：
提请股东大会授权公司先行参与项目竞标担保了公司参与公开招投标项目采购竞标的及时性、便利性，符合公司的日常经营管理须要。不存在危害公司和其他中小股东利益的环境，该议案的表决程序符合干系法律法规，公司董事会在审议议案时关联董事回避了表决。因此，我们赞许该议案，并赞许将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
五、过去十二个月内公司与关联方达濠市政之间的历史关联交易
（一）关联施工采购交易
1、2019年6月，公司控股子公司—汕头市联泰潮海水务有限公司与关联方达濠市政签订了《汕头市潮阳区全区生活污水处理举动步伐捆绑PPP模式履行项目工程总承包（EPC）条约》，约定由达濠市政卖力为该项目供应工程设计、采购及施工总承包等做事，条约暂定总价为公民币62,201.01万元（公告编号“2019-051”）。
2、2019年7月，公司的控股子公司—湖南联泰嘉禾环境科技有限公司与达濠市政、湖南省建筑设计院有限公司签订了《嘉禾县黑臭水体整治及配套举动步伐培植PPP项目工程总承包（EPC）条约》，约定由达濠市政卖力该项目的施工及采购，并由达濠市政与湖南省建筑设计院有限公司共同承接该项目的设计事情，条约暂定总价为公民币148,300.00万元（公告编号“2019-060”）。
（二）与关联方共同投资
1、2019年1月，公司、达濠市政、湖南省建筑设计院有限公司组成的联合体与嘉禾县住房和城乡方案培植局共同签订了《嘉禾县黑臭水体整治及配套举动步伐培植PPP项目条约》（公告编号“2019-016”）。2019年2月22日，公司、达濠市政、湖南省建筑设计院有限公司组成的联合体与嘉禾铸都发展集团有限公司共同出资设立项目公司—湖南联泰嘉禾环境科技有限公司（公告编号“2019-026”）。
2、2019年12月，公司与达濠市政、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体与汕头市城市管理和综正当律局共同签订了《汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP 项目特许经营协议》（公告编号“2020-002”）。2020年1月14日，联合体共同出资设立项目公司—汕头市联泰城西水务有限公司（公告编号“2020-007”）。
上述关联交易经公司董事会及股东大会审议通过，关联董事和关联股东均回避表决。
六、本次授权的目的及对公司的影响
（一）授权的目的
为了担保公司参与公开招投标项目采购竞标的及时性和便利性，提升公司参与公开招投标项目采购竞标的竞争力，同时能更好地保障项目施工履行，充分发挥公司投融资、培植、运营方面资源上风。
（二）存在的风险及影响
本次授权事变尚需公司股东大会审议通过。若竞标成功，公司尚应根据项目中标后的干系事变履行必要的审议程序并及时履行信息表露责任。本次授权不会对公司利益产生重大不利影响。
七、备查文件
（一）第三届董事会第二十八次会颠末议定议；
（二）独立董事对第三届董事会第二十八次会议干系议案的事前认可见地；
（三）独立董事对第三届董事会第二十八次会议干系事变的独立见地。
特此公告。
广东联泰环保株式会社董事会
2020年4月22日
