本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、安徽鑫铂铝业株式会社（以下简称“公司”或“乙方”）于2021年6月10日与安徽滁州高新技能家当开拓区管理委员会（以下简称“滁州高新管委会”或“甲方”）签订了《高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”或“协议”），就公司在安徽滁州高新技能家当开拓区投资培植高端节能系统门窗铝型材项目达成同等，该项目操持总投资额1.80亿元，在项目用地具备开工条件之日起1年内建成投产，用地面积约245亩，紧张培植内容为：年产2万吨高端建筑铝型材生产线及配套举动步伐。项目履行主体为公司拟设立的全资子公司安徽鑫铂节能建筑材料有限公司（暂定）（以下简称“项目公司”）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等干系规定，本次对外投资事变需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会。公司已于2021年6月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订<高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》。
3、本次签订的《高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资协议书所涉及的项目用地尚须要按照国家有关法律法规的规定，通过招标、拍卖或挂牌办法取得，公司能否竞得相应的地皮利用权、地皮利用权的终极成交价格及取得韶光尚存在不愿定性。
二、交易对方先容
1、名称：安徽滁州高新技能家当开拓区管理委员会
2、地址：安徽滁州高新技能家当开拓区经九路
3、卖力人：吕传华
4、与公司关系：无关联关系
5、经公司在中国实行信息公开网查询，安徽滁州高新技能家当开拓区管理委员会不属于失落信被实行人。
三、拟设立全资子公司基本情形
1、公司名称：安徽鑫铂节能建筑材料有限公司（暂定）
2、注书籍钱：8,000万元公民币
3、企业类型：有限任务公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：唐开健
5、注册地址：安徽滁州高新技能家当开拓区纬一起（暂定）
6、拟从事的经营范围：铝型材、门窗配件及干系模具生产、发卖；门窗和幕墙制作和安装做事（涉及容许和资质的，凭有效容许证件和资质经营）
7、股东及持股比例：安徽鑫铂铝业株式会社100%持股
8、出资办法及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
四、投资协议书的紧张内容
（一）协议双方
甲方：安徽滁州高新技能家当开拓区管理委员会
乙方：安徽鑫铂铝业株式会社
（二）项目基本情形
1、项目名称：高端节能系统门窗铝型材项目（以下简称“项目”）
2、项目法人：安徽鑫铂节能建筑材料有限公司（暂定）
3、投资规模：项目总投资约1.80亿元
4、项目地址及用地：拟建在天长市的安徽滁州高新技能家当开拓区内，用地面积约245亩。
5、培植期限：项目用地具备开工条件之日起1年内建成投产。
（三）项目用地
项目用地：乙方项目的培植工程总平面图和工程外不雅观设计方案应经有关部门审查确认且经甲方认可，甲方根据乙方的生产工艺和家当规模哀求，确定乙方项目用地为工业用地，符合国家及安徽省、滁州市、天长市的干系家当政策哀求，详细位置位于安徽滁州高新技能家当开拓区东至S312,南至纬一起，西至经十四路，北至天康大道，项目总用地面积约 245亩（大写：贰佰肆拾伍亩，以不动产权证载明面积为准）。
项目用地出让办法按公开“招拍挂”实行。地皮交付标准为“七通一平”，由此产生的用度由甲方承担。项目用地因与周边地块存在标高差，而要对地块边坡进行处理的，由此产生的用度由乙方项目公司承担。
本协议签订后，甲方积极折衷并力争自然资源和方案部门依法依程序按项目地块所在地区工业用地基准地价6.30万元/亩挂牌。依据法律规定，乙方项目公司通过“招拍挂”的法定程序获取本协议约定范围的培植用地利用权，如乙方项目公司经“招拍挂”依法竞得本协议约定范围的培植用地利用权，并与天长市自然资源和方案局签订项目培植用地利用权出让条约（以下简称“培植用地利用权出让条约”），则甲乙双方均应按照本协议的约定老实、全面履行本协议，本协议中约定的关于项目用地价格、面积等所有干系事变，均以培植用地利用权出让条约及不动产权证载明的内容为准。
（四）甲、乙双方的权利、责任
1、甲方的权利责任
（1）甲方按照本协议第二条的约定安排乙方的项目用地。
（2）帮忙乙方在取得项目用地后办理国有地皮利用权证。
（3）为乙方供应优质做事和良好的发展环境，掩护乙方正常生产经营秩序。
（4）按照国家、地方政府的干系规定给予乙方贷款贴息、人才褒奖等各项优惠和褒奖政策。
2、乙方的权利责任
（1）在签订本协议之日起60日内，乙方完成在安徽滁州高新技能家当开拓区内项目公司的注册，由项目公司卖力项目的培植、运营和管理，并在安徽滁州高新技能家当开拓区依法依规缴纳干系税费；
（2）甲乙双方赞许在乙方项目公司注册成立后，本协议所约定乙方的权利责任由项目公司享受和履行；
（3）按照本协议第二条的规定，竞标挂牌出让的地皮利用权；
（4）在项目用地具备开工条件时，及时开工项目培植。如果因客不雅观缘故原由确需延期的，应同甲方协商达成一存问见；
（5）自觉遵守和实行甲方的各项管理规定。
（五）不可抗力
因不可抗力而使本协议所规定的事宜无法实行，受到不可抗力影响的一方可以免除违约任务，但该方应该立即以书面并附当地公证机关关于是不可抗力的证明材料关照对方。
（六）违约任务
1、乙方擅自改变地皮用场或转让地皮，甲方依法收回地皮。
2、一方违约，另一方可哀求违约方赔偿由此造成的丢失。
（七）争议的办理
本协议在实行过程中如有异议，双方可协商办理。如协商无效可通过诉讼程序办理。
（八）生效
本协议经甲乙双方具名盖章之日起生效。
（九）其他事变
其他未尽事宜双方另行协商，并以书面形式补充，补充协议与本协议书具有同等法律效力。本协议书壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
五、投资协议书签订与设立全资子公司的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次签订《高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书》，投资培植高端节能系统门窗铝型材项目并设立全资子公司卖力培植该项目培植，紧张为了打破现有生产瓶颈，实现公司可持续发展，优化公司产品构造，提升核心竞争力，扩大规模效应，增强公司议价能力。本项目的培植符合国家干系家当政策和公司以铝家当转型升级、铝型材家当链的延伸与代价提升和业务布局的计策方向。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。
2、存在的风险
（1）如约风险：投资协议书仅为双方经友好协商达成的约定，详细投资项目尚需取得干系有权部门的审核批准，投资协议书能否按照约定的内容定期实行尚存在一定的不愿定性。后续事情的履行与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，并分别履行相应的审批程序及信息表露责任。
（2）政策风险：如果产生法律法规变革、国家政策改变、政府行政命令限定、上级主管部门哀求或其他客不雅观情形重大改变等环境,可能致使公司无法连续按照原有的本钱、市场环境或条件履行条约，或者连续履行条约将对公司明显不公正或者不能实现公司条约目的。
（3）管理风险：本项目将通过新设立的全资子公司安徽鑫铂节能建筑材料有限公司（暂定）详细履行和运营，且项目本身的培植周期紧、哀求高，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险。为此，公司将连续健全和完善内部管理体系与内部掌握制度，建立和履行有效的内部掌握和风险戒备机制，推动项目的稳健发展。
3、对公司的影响
（1）投资协议书的签订不会导致公司业务方面的重大变革；
（2）投资协议书中的项目投资金额、培植周期均为预估数，项目培植过程中可能会面临各种不愿定成分，从而导致项目开工培植、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不愿定性，同时，未来市场情形的变革也将对收入、税收的实现造成不愿定性影响。估量短期内该项目不会对公司经营古迹产生重大影响。
本投资项目的后续进展情形如发生较大变革或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时予以表露。
敬请投资者理性投资，把稳投资风险。
六、备查文件
1、《安徽鑫铂铝业株式会社第二届董事会第九次会颠末议定议》；
2、《安徽鑫铂铝业株式会社第二届监事会第八次会颠末议定议》；
3、《高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业株式会社
董事会
2021年6月11日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-035
安徽鑫铂铝业株式会社
第二届监事会第八次会颠末议定议公告
本公司及监事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情形
安徽鑫铂铝业株式会社（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年6月9日在公司会议室以现场的办法召开，会议关照已于2021年6月4日以专人关照的办法传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华师长西席调集并主持。本次会议的出席人数、调集、召开程序制定条约事内容均符合《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情形
审议通过《关于签订<高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》
详细内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订<高端节能系统门窗铝型材项目投资协议书>并设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：赞许3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业株式会社第二届监事会第八次会颠末议定议》。
监事会
2021年6月11日
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2021-034
安徽鑫铂铝业株式会社
第二届董事会第九次会颠末议定议公告
一、董事会会议召开情形
安徽鑫铂铝业株式会社（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于2021年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的办法召开，会议关照已于2021年6月4日以电子邮件、微信等办法发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（个中陈未荣、樊晓宏、程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决办法出席），公司监事及部分高等管理职员列席了会议，会议由董事长唐开健师长西席调集并主持。本次会议的出席人数、调集、召开程序制定条约事内容均符合《中华公民共和国公法律》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情形
表决结果：赞许9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业株式会社第二届董事会第九次会颠末议定议》。
