赌资13亿元
历时7个月艰巨侦查
案件卷宗堆起来有一层楼高
18人恶势力犯罪集团被摧毁！
为了谋取巨额利益，以江苏海门人施某某为首的犯罪集团，大肆组织出境赌钱，有的赌客一夜狂输5000万港币。而昔日靠经营黑车维生的施某某，不仅摇身变为“青年企业家”，还成为不少参赌职员的债主，肆意指使部下通过造孽拘禁、软暴力等手段逼要赌债。
在扫黑除恶专项斗争中，经由7个月艰巨侦查，南通警方成功破获一起公安部督办的特大组织境外赌钱案，抓获施某某恶势力犯罪集团成员18人。
南通市公安局副局长杜松华先容说，该案涉案赌资折合公民币超过13亿元，参与赌钱职员近百名，是南通迄今为止破获的涉案金额最大的赌钱案件，案件的成功侦办得到中心扫黑除恶督导组的高度肯定。
目前，施某某因犯赌钱罪、开设赌场罪、造孽拘禁罪、寻衅滋事罪，已被终审判处有期徒刑16年，并惩罚金1.23亿元。
“零口供”掩不住惊人黑幕
2018年4月，南通警方在深挖一起网络赌钱案件时创造另一起赌钱犯罪线索：海门人施某某等人开设网络赌场并组织职员到境外赌钱，攫取高额利益。获悉这一情形，南通市公安局高度重视，迅疾成立由“一把手”任组长，治安、网安、法制、港闸公循分局等紧张卖力人参与的“4·24”专案组，并指定由港闸公循分局全力侦办。
经严密侦查，以施某某为首的犯罪集团，从2007年开始组织赌客到澳门等地赌钱，并供应网络赌钱账号供赌客在境内赌钱，从中得到巨额利益，并逐步发展成为开设赌场与逼要赌债共存的恶势力犯罪集团。其时，施某某正办理出国移民，随时可能出逃。2018年5月27日，专案组果断履行抓捕行动，在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案。
施某某，1977年生，对外的身份是澳门某投资有限公司董事长，在老家是位颇有名气的“青年企业家”。施某某落网的传开，一时引起关注，第二天菜场里都能听到关于他的议论。施某某“发财”的奥秘，外人大概并不理解，施某某本人却一目了然。然而到案后，施某某对付组织境外赌钱的犯罪行为拒不承认。“零口供”面前，案件侦查陷入僵局。
专案组没有气馁，通过银行流水、赌客旁证、团伙其他成员干系证据等，努力抽丝剥茧、探求打破。民警昼夜不息，奔赴省内多地以及澳门、广东、河北、山东等地，行程10余万公里，开展调查取证。
“光是银行流水就装了整整三大箱。”全程参与该案侦办的南通市公安局治安支队一大队大队长周斌如坦言，从警31年，这是自己办理的最为困难的一起赌钱案件，案件的卷宗堆起来差不多有一层楼高，“为了确保数据准确，账目调查组的16名民警人手一把直尺，防止查看时涌现错行，力将案件办成铁案！
”
经由7个月坚持不懈地追查，这一以施某某为首的恶势力犯罪团伙终于“浮出水面”，团伙18名紧张成员也先后落网。
出境赌钱“一条龙”做事
与案发时的商界名流形象比较，20年前的施某某完备没有这般光鲜。他在海门与上海间从事黑车客运买卖，随着手头有了一定资金，便开始在屯子流动赌场放起了印子钱。2005年，施某某参与一场聚众打斗被通缉，后逃往境外。其间，他混迹赌场并逐渐节制了个中的门道。
境外赌场刷卡消费手续费高，而赌客又带不了大量现金，施某某瞄准这一“商机”，做起了“洗码”买卖。他利用在赌场开立账户的信用等级，向赌客供应所需赌资的筹码，供赌客在赌场中赌钱，结束后再回境内结算。
南通警方查明，早在2007年，施某某就开始组织境内企业家赴澳门赌钱。随着“买卖”越做越大，施某某与老乡陆某某互助，由陆某某担当“地陪”，并招募了3名“马仔”，全程陪同客户赌钱。
澳门赌场
“紧张通过‘洗码’‘占成’等办法牟利。”周斌如说，施某某等人向赌客供应“洗码”做事，赌场会根据赌客流水，给予1%~2%的佣金。为了得到更大收益，一些赌客会暗地参与地下赌场赌钱，即根据赌场台面上的赌钱情形，在地下赌场同时押注，与地下托底公司赌钱。施某某等人则在托底公司占成押注，以期斩获可不雅观收益。
施某某等人曾通过上述办法，在短短一天韶光揽金300多万。2018年3月20日，赌客张某在澳门一家赌场赌钱，同时在地下赌场押注，台面与台下赌资1:1，施某某在地下托底公司占成45%，张某台面输235.05万港币、赌资达600万港币，而施某某犯罪集团从中获利340.82万港币。
“即便是‘马仔’，收入也十分可不雅观。”周斌如说，赌客赢钱时，常常会给陪同职员送上“喜钱”。由于赌资巨大，“喜钱”也数额不菲，“马仔”刘某某就曾在一天韶光得到10多万港币的“喜钱”。
境外赌场“搬”到境内
南通警方查明，自2007年4月至2018年5月案发，施某某犯罪集团在澳门等地多家赌场开立赌钱账户，多次组织境内人员进行赌钱，赌资共计港币4.6亿余元、公民币5.2亿余元，施某某犯罪集团造孽获利港币2341万余元、公民币1174万余元。
其间，施某某等人还将赌场“搬”到境内，安排赌客通过网络和电话投注办法进行境外赌钱。
查扣的部分用于网络赌钱的电脑
在海门市区，施某某将一楼盘售楼处改造成私人会所，结交商界名流，探求目标。“有实力的企业家都是他的目标客户。”详细卖力此案侦办的南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说，施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌钱。由施某某安排人手供应赌钱网站网址、账户密码，赌客通过网络可实时不雅观看到赌桌上的画面，一旦进行电话投注，施某某等人则从中得到“洗码”费。
网络配图
为了方便赌客参赌，施某某等人还在宾馆开房设赌，乃至供应账号、密码直接让赌客在自己的办公场所或家中参与境外赌钱。海门某建筑公司卖力人殷某，常在天津办公。2012年至2018年，施某某犯罪集团多次向殷某供应赌钱网址、账号密码，供其在天津、海门等地进行境外赌钱，总赌资高达2.5亿余元。赌客黄某某通过施某某犯罪团伙，在2017年6月至8月，短短3个月韶光，在南通市区家中电话投注共计7456万余元。
“合法”赌债缠身招来噩梦
无论是组织职员赴外赌钱，还是安排赌客通过网络赌钱，施某某等人均是先向赌客供应所需赌资的筹码，赌钱结束后再行结算。
“不合法的赌债通过银行流水转账和欠条的形式，转变为合法借贷债务。”专案组民警、南通市公安局港闸分局治安大队三中队中队长费超见告，施某某专门安排有犯罪前科的顾某卖力催收赌债，与多名前科劣迹职员在催收赌债过程中通过暴力或软暴力手段履行造孽拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。多名企业家参与境外赌钱后，深陷巨额赌债偿还困局。
江阴籍赌客胡某参与赌钱并通过施某某“出码”，欠下96万元赌债。施某某安排人手在机场强行拦下胡某，将其带至宾馆。途中，胡某被扇数个耳光。遭造孽拘禁后，胡某被迫在96万元的还款协议上签了字，并于越日将一处房产过户给施某某一方，作为赌债的包管。
抓捕现场搜出造孽持有的警用东西
受到侵害的不仅有赌客，还有他们的亲友和职工等。2013年4月至6月，施某某指使顾某等人多次向赌客于某催收债务。在未找到于某的情形下，顾某等人多次至于某前期的住所和单位滋扰。“永劫光按门铃，到我单位楼下喊话，同时还打印了我和我小孩的寻人缘由，在我家小区、单位和附近的公交站台张贴。”于某前妻说，当时自己一度产生烦闷症状，提起这段影象仍心有余悸。
2016年至2017年，施某某等人多次到赌客沙某的办公室等地滋扰，索要赌债。“有时候把我关房间里关通宵，全体人被弄得浑浑噩噩，过得人不人鬼不鬼的。”沙某说，施某某等人轮番带人到自己公司，白天不让他正常办公，晚上还将他带到宾馆索要赌债，持续韶光长达3个月。无奈之下，自己先后将公司17.7%的股权（折抵赌债1.7亿元）、南通市区36间店面转让给了施某某等人。
案件办理战胜重重困难
“案件涉案职员多、涉案地点多、涉及罪名多，办案难度前所未有！
”南通市公安局治安支队副支队长储开林说，施某某作案韶光跨度长达11年，犯罪集团职员浩瀚，绝大多数都有前科劣迹，他们躲避打击履历丰富，反侦查意识极强，警方抓捕历时半年之久，首犯施某某纵然到案后也拒不交代，给案件侦查设置了重重障碍。
案件参赌职员更是多达百余人，他们分布在全国10多个省（市、区），出于个人信用、企业运转等各类考虑，对参赌事实乃至被造孽拘禁、软暴力逼要赌债的经历讳莫如深，“抓捕难、审查难、取证难。为了拿下案件，专案组险些穷尽了所有侦查手段。”
“从这起案件的办理情形看，赌钱危害触目惊心。”杜松华说，本案中，参赌职员大多都是企业经营者，由于熏染赌钱恶习，有的人一夜输掉5000万港币，有的赌钱成瘾，数亿资产打了水漂，严重影响经济安全和社会稳定。公安机关对犯罪团伙重拳打击的同时，在“打伞破网”“打财断血”“社会管理”等方面狠下功夫，并在全市范围开展专项打击整治行动，武断革除赌钱违法犯罪滋长土壤。
2019年2月，南通公安机关对施某某恶势力犯罪集团移送检方起诉，同年11月案件一审宣判。
2020年初，南通市中级公民法院作出二审裁决，坚持一审判决，施某某犯赌钱罪、开设赌场罪、造孽拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，被判处有期徒刑16年，并惩罚金1.23亿元。团伙成员顾某、陆某某以及帮助毁灭证据的施某云等别的17名被告人也分别被判处相应刑罚，同时对涉案赌资及造孽所得3亿余元予以追缴。
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