一、包管情形概述
厦门万里石株式会社（以下简称“公司”、“本公司”或“万里石股份”）及子公司拟为公司合并报表范围的子公司融资业务供应连带任务包管，包管金额不超过公民币57,632万元。实际包管金额、种类、期限等以条约为准，并提请董事会授权经营管理层详细办理干系事宜。
《关于公司及子公司供应对外包管的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议以8票附和、0票反对、0票弃权审议通过，该事变尚需提交公司股东大会审议，详细包管情形如下：
公司为上述子公司供应包管、子公司对公司、子公司之间的包管额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，个中与美国建东银行有限公司厦门分行、厦门国际银行株式会社厦门分行的包管期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。有效期内，包管办法、期限将视公司、被包管方与互助金融机构的会谈情形而定，终极以签订的协议为准。
二、被包管人基本情形
1、厦门万里石装饰设计有限公司
公司类型：有限任务公司
统一社会信用代码：91350213737881893C
成立日期：2003年3月4日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村落
法定代表人：邹鹏
注书籍钱：公民币2,500万元
经营范围：1、石制品、建筑用石、石雕工艺品的加工及发卖；2、承接装饰装修工程、设计及施工；3、建筑设备（不含特种设备）安装、铝合金门窗加工、制作；4、建筑材料（不含危险化学品）发卖；5、厨房设备生产、发卖、安装、维修；6、经营各种商品和技能进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技能除外。
单位：万元公民币
厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度数据未经审计。
2、厦门万里石建筑装饰工程有限公司
公司类型：有限任务公司
统一社会信用代码：91350213568438638H
成立日期：2011年4月11日
公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村落318号之一正面一层东面
法定代表人：国新菊
注书籍钱：公民币5,000万元
经营范围：建筑装饰业；园林景不雅观和绿化工程施工；钢构造工程施工；未列明的其他建筑业。
厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度数据未经审计。
3、漳州海翼万里供应链有限公司
公司类型：其他有限任务公司
统一社会信用代码：91350681315527771R
成立日期：2014年9月25日
公司住所：漳州开拓区成功大道9号海尚天下D301-7
法定代表人：张秀才
注书籍钱：公民币1,000万元
经营范围：供应供应链做事；自营和代理商品及技能的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技能除外）；建筑材料、工业质料、机器电子产品、汽车与汽车配件、粮油食品批发；煤炭批发及零售；劳务做事；投资管理做事；信息咨询做事；仓储运输、货运代理。（依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动）。
漳州海翼万里供应链有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%的股权；厦门海翼万里供应链有限公司持有其49%的股权。上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度数据未经审计。
4、美好石材有限公司
公司所在国家：美国
注书籍钱：375万美元
核准或备案文号：厦境外投资[2015]N00113号
经营范围：1、花岗岩、大理石制成品的批发和零售业务；2、人造石材及石材工具、建材等批发、发卖。
美好石材有限公司为公司全资子公司。上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度数据未经审计。
5、天津中建万里石石材有限公司
公司类型：有限任务公司（中外合伙）
统一社会信用代码：?91120116722986123F
成立日期：2000年9月1日
公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号
法定代表人：邹鹏
注书籍钱：公民币1839万元
经营范围：石材制品及干系产品的生产、发卖及售后做事
天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权；日本心网株式会社持有其33.31%股权。上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度数据未经审计。
6、岳阳万里石石材有限公司
公司类型：有限任务公司
统一社会信用代码：91430623661662001A
成立日期：2007年4月9日
公司住所：华容县三封寺镇官堰村落七组
法定代表人：胡精沛
注书籍钱：公民币900万元
经营范围：石材工艺品、石雕品、建筑石材加工、制造、发卖;石材安装做事。
岳阳万里石石材有限公司为公司全资子公司。上述2017年度财务数据已经审计，2018年第三季度数据未经审计。
三、包管协议的紧张内容
公司及子公司尚未就本次包管签订协议，公司将根据后续事变的进展及时履行信息表露责任。
四、董事会意见
公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务供应连带任务包管，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造代价。
被包管公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等紧张经营管理职员，对其具有实际掌握权，公司为其申请金融机构授信供应包管，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司（持股51%）、天津中建万里石石材有限公司（持股66.69%）的包管，虽然其他股东未供应包管，但不存在资源转移或利益运送情形，不会危害上市公司及公司股东的利益，本次包管事变及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的须要，赞许公司为其包管并将上述包管事变提交股东大会审议。
五、独立董事见地
独立董事对公司及下属子公司供应对外包管的干系议案进行了审议，认为公司及子公司供应对外包管紧张为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益，公司能有效地掌握和戒备风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在危害公司及股东特殊是中小股东利益的环境。干系包管事变履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的干系法律法规哀求。综上所述，赞许公司及子公司供应对外包管事宜。
六、累计对外包管数量及过时包管的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外包管累计金额为3.74亿元（不含本次授权的包管额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权柄的58.30%。无过时包管，无涉及诉讼的包管，未因包管被讯断败诉而承担丢失。
七、备查文件
1、经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议干系事变的独立见地。
特此公告。
厦门万里石株式会社董事会
2019年2月27日
