一、主要提示
本年度报告择要来自年度报告全文，为全面理解本公司的经营成果、财务状况及未来发展方案，投资者应该到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计见地提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以613222829为基数，向全体股东每10股派创造金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情形
1、公司简介
2、报告期紧张业务或产品简介
（一）紧张业务及产品
1.医药制造家当板块
医药制造业务紧张从事当代中药、化学质料药及化学制剂的研发、生产和发卖，拥有完善的药品研发、生产和发卖体系，具有从中药提取、质料药合成到各种剂型制剂生产的完百口当链，拥有药品生产批准文号184个，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。
心脑血管系统主导产品银杏叶滴丸为预防、治疗心脑血管疾病药物，是拥有自主知识产权的独家剂型品种和国家二级中药保护品种，已被列入科技部火炬项目、国家中药保护品种、国家医保目录、国家基本药物目录。
神经系统主导产品石杉碱甲是改进认知功能和影象障碍、治疗老年痴呆症最有效的药物之一，公司研发的石杉碱甲为国内外创始产品，曾荣获国家技能发明二等奖。
呼吸系统主导产品盐酸溴己新片是目前临床运用中利用最广泛的三大化痰类药物之一，万邦德制药是盐酸溴己新质料药及制剂的国家药品标准参与起草单位，凭借盐酸溴己新质料药与制剂的一体化集成上风，霸占海内市场霸占率第一的排名。
消化系统主导产品联苯双酯滴丸治疗病毒性肝炎和药物性肝损伤引起转氨酶升高的常用药物，荣获“浙江省优质产品”称号，市场份额在海内同产品中排名前列。
精神系统主导产品氯氮平、氯丙嗪、舒必利属于抗精神病药，用于治疗精神分裂症、躁狂症或其他精神病性障碍引起的愉快躁动和幻觉企图，对烦闷症状也有一定疗效，具有较强的竞争上风。
医药制造板块紧张产品如下：
报告期内，公司制药板块新产品研发的情形如下：
2.医疗东西业务板块
医疗东西业务紧张从事高端医疗东西研制、医疗设备做事和供应医院工程做事等，紧张产品及做事包括骨科植入东西、医疗设备及医院工程做事、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品。
（1）骨科东西业务
骨科植入东西业务以人体骨科植入东西研发、生产、发卖为主。产品包括胸腰椎领悟器、颈椎领悟器、脊柱内固定系统、独立式领悟器、单髁膝枢纽关头等，干系产品通过美国FDA及欧盟的CE认证。2018年将自有生产技能引入海内，建立生产车间，部分机加工业务由中国海内完成，既填补了非洲爱力特的产能不敷，又有效的降落了生产本钱。
骨科植入东西紧张产品如下：
报告期内，骨科植入东西业务板块新产品研发情形如下：
（2）医疗设备及医院工程集成做事
医疗设备入口、分销商和维保做事以南非为基地做事于南部非洲地区，以市场为导向，通过入口国际领先品牌的医疗设备，知足医疗做事的需求，卖力安装、调试、培训用户以及对所售产品进行做事和掩护保养。紧张代理的产品包括医用CT机、磁共振成像MRI设备、射线摄影Bucky系统、射线摄影检讨系统、心脏病学和血管造影、打算机断层扫描、血管造影设备、乳房X光成像设备、核医疗设备、内窥治疗设备、呼吸机等高科技医疗设备，同时还供应诊所，医院，专科和医疗机构医院综合体的一体化交钥匙办理方案。
（3）一次性无菌医用高分子东西
公司生产的一次性无菌医用高分子东西，有注册产品23个，个中16个三类医疗东西，7个二类医疗东西，紧张产品包括无菌注射器（针）、自毁式注射器、针头自动回缩式安全注射器、一次性利用输液（血）器、精密过滤输液器、TPE输液器、输液连接管、采血针、采血管等。
报告期内，公司扩建的10条注射器产线安装完成并投入利用，注射器产能达12亿支/年，规模效应显著提升。目前公司一次性利用无菌注射器已通过美国FDA510（K）、欧盟CE认证，自毁式注射器通过美国FDA510（K）认证，未来公司将以自有品牌自营开展国际市场业务。
一次性无菌医用高分子东西紧张产品如下：
报告期内，公司一次性无菌医用高分子东西板块新产品研发的情形如下：
（4）防护用品
根据医疗东西板块防护用品业务发展须要，公司于2021年12月设立合伙温岭万邦德防护用品有限公司开展轻奢非医用口罩、广告定制口罩业务。本次拓展医疗东西板块防护用品业务，将有助带动公司原有平面口罩及熔喷布业务，对公司长期发展和计策布局具有积极影响。
公司将着力打造万邦德医疗东西的特色上风，扩大巿场霸占率、提升产品创新能力，专注海内骨科及高分子医疗东西发展，逐渐成为海内细分市场的领先者；充分发挥南非医疗东西家当的国际市场平台上风，打通国际海内两个市场。
（二）经营模式
1.医药制造业务板块
（1）采购模式
万邦德制药实行“以销定产、以产定购”的采购模式，拥有独立的采购体系，制订了《采购管理制度》、《采购操持标准管理程序》等干系制度规范，加强对采购与付款管理的内部掌握。万邦德制药根据GMP规范哀求建立了严格的供应商挑选和管理制度。
（2）生产模式
万邦德制药的生产操持采取“以销定产”的管理模式，并严格按GMP管理规范组织生产，并通过不断引进国内外前辈的生产设备和管理履历，不断提高生产管理水平，严格掌握产品本钱，担保药品的安全性和有效性。
（3）发卖模式
万邦德制药建立了与产品特点相适应的发卖模式，形成覆盖全国30多个省的营销网络。根据产品种别不同，万邦德制药采取不同的发卖模式，紧张分为专业化学术推广模式、经销商模式和直销模式。
（4）研发模式
万邦德制药建立了完善的技能研究开拓体系，具有较强的新药创制能力。已经形成了以自主研发和互助研发相结合的研发模式。目前万邦德制药已拥有32项授权专利，个中25项为发明专利，并有多项新药研究项目处于临床研究的不同阶段，为提升万邦德制药核心竞争力、担保可持续发展奠定了坚实根本。
2.医疗东西业务板块
（1）生产模式
公司紧张采取以市场需求为导向，同时知足临床做事的及时性与多样化需求而制订操持的生产模式。公司市场部在年初根据上一年发卖情形，同时结合前两年发卖数量、新品推广操持，将生产操持下达给干系部门详细履行。
（2）发卖模式
公司紧张采取经销和直销相结合的发卖模式。骨科医疗东西以直销为主、经销为辅；代理的医疗设备全部直销并跟进后续维保做事；医用高分子制品以直销和经销结合发卖。
（三）所属行业的发展阶段及紧张古迹驱出发分
根据公司家当计策的调度方案，聚焦于医药大康健家当的发展，公司于2020年3月完成发行股份购买万邦德制药100%股权，正式进入药品制造行业，为进一步突出上市公司的主业，公司剥离非医药干系的铝加工的业务，并于2021年3月1日完成栋梁铝业、湖州加成股权剥离出售的工商变更登记，药品制造、医疗东西成为公司的主导家当，未来公司将专注于医药大康健家当，进一步做大做强。
1.行业竞争格局和发展趋势
（1）医药制造行业
随着经济发展、人口增加和老龄化程度提高，以及创新药物的不断上市与运用，环球医药市场保持着持续稳定的增长态势。我国是天下公认潜力最大的药品市场，由于医药消费具有很强的刚性需求和不可替代性，因而人口基数和经济水平是衡量一个国家医药消费市场大小的紧张标准。但我国多数企业以仿制药生产为主，且研发投入普遍不敷，短缺具有国际影响力的大型企业，无论是企业规模、人均产值还是产品构造都与天下有名制药企业存在较大差距，随着行业竞争日趋激烈，一些经营情形较差的企业将被淘汰，市场资源将逐步向上风企业集中，家当构造将得到进一步升级。
目前，万邦德制药已初步形成“当代中药与化学药协同布局，特色质料药与制剂联动发展”的家当链形态和“以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主导，呼吸系统和其他领域用药有选择性打破”的产品格局，能够不断适应市场变革，为万邦德制药持续盈利能力稳定供应业务根本。
（2）医疗东西行业
我国医疗东西行业属于朝阳行业，其规模源于国家和内需的强烈干预。近年来，海内医疗东西市场迅速壮大，需求持续增长，国家计策型新兴家当政策导向和海内医疗卫活气构装备的更新换代需求，使未来医疗东西消费市场有望进一步增长。目前，海内医疗东西家当紧张集中在华北、华东、华南地区，医疗东西家当的投资和并购较为生动，近年来行业竞争持续激烈，但由于医疗东西行业具有人才、技能和渠道等壁垒，准入门槛较高，使得具有产品上风的企业能够在自身的细分领域拥有一定发展上风。目前我国医药制造行业存在家当构造不尽合理、行业整体研发水平较低等问题，但准入门槛却进一步提高，尤其是国家一系列鼓励医药制造企业收购吞并和重组的政策出台及新版GMP标准对企业软硬件哀求的大幅提高，已然对行业内部整合形成倒逼之势。随着国家家当政策的调度，以及海内创新技能的不断提升，环绕核心 业务的整合并购或将会成为一个行业发展趋势。
2.公司发展计策
未来几年，公司将以实业发展为根本，充分利用成本市场平台，深化医药大康健家当发展计策，形成以医药制造和医疗东西为主的家当布局。
医药制造家当以加速拓展市场霸占率为目标，深耕海内市场，逐步进入国际市场，加快新产品研发质量和进度，发展成为拥有制剂+质料药、化学药+中成药、高附加值缓控释口服制剂+注射制剂生产能力的百口当链企业，在心脑血管系统、精神系统、呼吸系统和消化系统等细分领域成为主要的市场参与者。根据中医药家当发展方案，未来公司将进一步梳理现有24个中药产品并开展二次研发，丰富中药产品构造；加强与中药研发机构的计策互助，提升公司中药研发水平；加强与中医药企业的互助，开拓生产、市场发卖，拓展公司中药业务规模。
医疗东西家当以打造骨科植入式东西中国第一品牌为目标，积极打造万邦德医疗东西的特色上风，建立自动化生产基地，依托南非特迈克公司平台逐步搭建环球发卖网络，建立高分子东西自动智能化生产基地形成规模化产能，提升公司产品竞争力和创新能力。
根据公司医药大康健发展计策，公司于2020年开始以联合研发的办法开展鼻喷重组新城疫（NDV）载体新冠疫苗的研发，进入生物药品研发领域。截至2021年12月末，该疫苗已经完成疫苗毒株构建、药学及生产工艺研究，临床前的有效性与安全性研究正在进行中，所有研究完成后将向国家药监局报告临床试验申请，目前处于临床前研究阶段。
3.经营操持
2022年，公司将坚持以实业发展为根本，深化医药大康健家当发展计策，积极拓展新业务，优化资源配置，供应公司管理效率；努力实现根本制造设备的升级，加强关键核心技能的研发，提升生产效率和产品竞争力，增强企业核心竞争力。
（1）深化家当布局
根据公司医药大康健家当发展计策，进一步优化医药制造、医疗东西两大板块业务布局，丰富两大板块产品构造，提升各业务板块协同效应，优化公司资源配置，提升管理效率。
（2）加快产品研发
公司将在现有医药制造、医疗东西板块的根本上进一步完善研发体系，专业开展新产品的研发，整合公司及行业研发资源，加快计策性新产品的储备。针对市场需求，开展原有产品的技能升级，同时加快产品研发和注册报告进度，加速产品上市节奏。
（3）持续开展军队培植
人才军队培植是公司发展的基本动力。2022年，公司将连续在经营管理团队培植、中层干部队伍培植、营销军队培植和研发军队培植方面系统地组织人才引进和培训事情，建立和完善人才引进和培养机制，并持续完善人力资源发展体系和企业文化体系，形成良性的企业职员发展和事情氛围，持续提升员工的创造力和事情积极性，保持公司的竞争活力。
（4）加大投资培植与市场体系培植力度
2022年，公司将以现有家当为根本，连续探索新产品、新项目的投资可行性，积极相应国家家当及地方政策的号召，借助成本市场平台，不断提升公司的产能及规模。同时，公司将连续全面展开各板块业务的市场体系培植，进一步拓展国内外市场。
3、紧张司帐数据和财务指标
（1）近三年紧张司帐数据和财务指标
公司是否需追溯调度或重述以前年度司帐数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度紧张司帐数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已表露季度报告、半年度报告干系财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情形
（1）普通股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情形。
（3）以方框图形式表露公司与实际掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情形
□ 适用 √ 不适用
三、主要事变
（一）公司于2021年1月26日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了剥离传统铝加工业务栋梁铝业有限公司100%股权、湖州加成金属涂料有限公司51%股权和停滞子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司业务等事变。自2021年第一季度开始上海兴栋铝经贸发展有限公司业务完备停滞，公司于2021年3月1日完成栋梁铝业有限公司100%股权、湖州加成金属涂料有限公司51%股权工商变更事宜。公司行业分类变更为医药制造业。
（二）2021年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于医疗东西业务架构调度暨内部划转子公司股权的议案》，公司医疗东西业务以全资子公司温岭市万邦德康健科技有限公司作为管理主体进行架构调度，将公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司、浙江康慈医疗科技有限公司和全资子公司杭州添祥科技有限公司划转为万邦德康健科技的下属子公司。根据本次业务架构调度宗旨，2021年12月万邦德制药将其下属控股子公司台州德穆科技有限公司划转至万邦德康健科技。
报告期内，上述股权划转均已完成。本次股权划转完成后，公司医药大康健家当布局更加清晰，公司医药制造业务板块归属于全资子公司万邦德制药集团有限公司，医疗东西业务板块归属于全资子公司万邦德康健科技，更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率。
（三）公司中非家当园扩建的10条注射器产线于2021年7月安装完成并投入生产，注射器产能达12亿支/年，规模效应显著提升。报告期内，公司一次性利用无菌注射器、自毁式注射器通过美国FDA510K认证，未来将以自有品牌自营开展国际市场业务。
（四）根据公司发展方案，报告期内康慈医疗启动厂区迁居事情，由浙江省衢州市江山经济开拓区迁居至浙江省温岭市中非家当园，并于2021年7月完成工商变更登记。厂区迁居过程对康慈医疗经营产生一定影响。
（五）2021年12月，公司子公司温岭市万邦德康健科技有限公司出资255万（占合伙公司注书籍钱的51%）设立合伙子公司开展轻奢非医用口罩、广告定制口罩业务，拓展医疗东西板块防护用品业务。
万邦德医药控股集团株式会社
法定代表人：赵守明
二二二年四月十三日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2022-013
万邦德医药控股集团株式会社
第八届董事会第十五次会颠末议定议公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情形
万邦德医药控股集团株式会社(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议关照于2022年4月2日以电话、微信等办法发出，会议于2022年4月13日在公司行政楼会议室以现场结合通讯的办法召开。本次会议由董事长赵守明师长西席主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的调集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情形
会议以记名投票表决的办法审议通过了以下议案：
1.审议通过《2021年度董事会事情报告》；
表决结果:9票赞许，0 票反对，0 票弃权。
详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度董事会事情报告》。
公司独立董事李永泉、曹悦、周岳江向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2.审议通过《2021年度总经理事情报告》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《2021年度审计报告》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年度审计报告》。
4.审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5.审议通过《2021年度利润分配预案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》《分红管理制度》等有关规定，由于公司在未来十二个月内在新产品研发、质料药生产基地、国际化制剂车间等方面有重大投资操持或重大现金支出。公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行成本公积金转增股本。董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
公司独立董事对本事项揭橥了明确赞许的独立见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果:9票赞许，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为：根据《企业司帐准则》等干系规定，本次计提资产减值准备遵照谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情形。本次计提资产减值准备后，能够公允反响公司财务状况及经营成果，董事会赞许本次计提资产减值准备。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
7.审议通过《2021年年度报告及其择要》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司2021年年度报告择要》（公告编号：2022-015）；《公司2021年年度报告》同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于2021年度内部掌握自我评价报告的议案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度内部掌握自我评价报告》。
9.审议通过《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》；
表决结果:9票赞许，0 票反对，0 票弃权。
根据公司2022年度的经营方案，为知足公司各项业务发展的资金需求，2022年度，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司及孙公司）拟向农行、培植银行、广发银行、中原银行等金融机构申请总额不超过12亿元的综合授信额度，包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资。
本次授信额度事变授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内签署干系法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求，履行相应审批程序后操作干系事变。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2022年度包管操持的议案》；
表决结果：9票赞许，0 票反对，0 票弃权。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度包管操持的公告》（公告编号：2022-017）。
11.审议通过《关于向控股子公司及其下属公司供应财务帮助的议案》；
表决结果：7票赞许，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联事变，关联董事赵守明、庄惠回避表决。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司及其下属公司供应财务帮助的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事对本事项揭橥了事前认可见地和明确赞许的独立见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于万邦德制药集团有限公司2021年度古迹承诺实现情形的议案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
大华司帐师事务所（分外普通合资）出具的大华审字[2022]009377号《万邦德制药集团有限公司审计报告》，《万邦德制药集团有限公司2021年度古迹承诺实现情形解释》大华司帐师事务所审核并出具审核报告，万邦德制药2021年度经审计的扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,459.39万元，超过承诺数79.39万元，完成本年古迹承诺的100.30%。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于万邦德制药集团有限公司2021年度古迹承诺完成情形解释的公告》（公告编号：2022-019）。
13.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
经审议，公司董事会赞许续聘大华司帐师事务所（分外普通合资）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际事情情形确定其年度审计报酬及条约签订事宜。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。
14.审议通过《关于聘任审计部经理的议案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
董事会赞许聘任姜明华师长西席为审计部经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
姜明华师长西席简历：1982年3月生，中国籍，本科学历，CIA国际注册内审师、注册税务师。2004年7月-2005年8月任浪潮软件株式会社财务专员，2008年3月-2016年5月百威英博（中国）发卖有限公司浙江分公司浙江区发卖稽查经理，2017年5月-2021年12月任爱仕达株式会社审计主管。现任职于公司审计部。
姜明华师长西席与公司5%以上股份的股东、实际掌握人以及公司董事、监事、高等管理职员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下环境：（1）《公法律》第一百四十六条规定的环境之一；（2）被中国证监会采纳证券市场禁入方法；（3）被证券交易所公开认定为不适宜担当上市公司董事、监事和高等管理职员；（4）最近三年内受到中国证监会行政惩罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开训斥或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被法律机关备案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会备案调查。经查询，姜明华师长西席不属于“失落信被实行人”。
15.审议通过《关于向省红十字会捐赠药品履行“万邦德爱心之旅--关爱老年人康健活动”的议案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
为积极相应国家共同富余计策，助力浙江高质量发展培植共同富余示范区培植，帮助困难家庭老年慢性疾病患者，减轻医疗包袱，公司拟与向浙江省红十字会共同发起“万邦德爱心之旅--关爱老年人康健活动”，活动期限三年，公司每年无偿捐赠代价不超过500万元的药品，紧张面向浙江省欠发达县市区通过红十字会进行定向捐赠。
董事会授权公司管理层与浙江省红十字会签署捐赠协议，制订活动履行方案。
公司独立董事对本事项揭橥了明确赞许的独立见地，详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。截至本公告表露日，公司尚未与浙江省红十字会签署干系捐赠协议，敬请广大投资者谨慎投资。
16.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票赞许，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的关照》（公告编号：2022-021）。
三、备查文件
1.第八届董事会第十五次会颠末议定议；
2.独立董事关于第八届董事会第十五次会议干系事变的事前认可见地；
3.独立董事关于第八届董事会第十五次会议干系事变的独立见地。
特此公告。
万邦德医药控股集团株式会社
董 事 会
二二二年四月十四日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2022-018
万邦德医药控股集团株式会社
关于向控股子公司及
其下属公司供应财务帮助的公告
本公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团株式会社（以下简称“公司”）为知足公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司（以下简称“万邦德医疗”）的资金需求，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响正常生产经营的情形下，公司拟以自有资金向控股子公司供应合计不超过公民币5,000万元的财务帮助。现将有关事变公告如下
一、财务帮助事变概述
1、接管财务帮助工具及帮助金额
单位：公民币万元
2、资金紧张用场和利用办法
公司为万邦德医疗科技供应的财务帮助紧张用于补充万邦德医疗科技及其下属子公司生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接干系的款项等。
公司向万邦德医疗科技供应的财务帮助实施总量掌握，循环利用，即供应财务帮助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行规复。
3、资金利用费率：年借款利率5%，高于公司2021年度的最高借款利率4.36%。
4、资金利用期限：自审议本议案的股东大会通过之日起一年。
5、审批程序：2022年4月13日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司及其下属公司供应财务帮助的议案》，个中关联董事赵守明、庄惠回避表决。公司独立董事就本事项揭橥了明确赞许的独立见地，本事项尚需提交公司股东大会审议。同时拟提请股东大会授权公司经营管理层办理本次财务帮助事变干系协议的签署、财务帮助款项的支付以及签署未尽事变的补充协议等。
二、接管财务帮助工具基本情形
万邦德医疗科技有限公司
1、法定代表人：赵守明
2、企业类型：有限任务公司
3、成立日期：2016年1月12日
4、注书籍钱：公民币20,000万元
5、注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内）
6、经营范围：一样平常项目：医学研究和试验发展；第一类医疗东西发卖；第一类医疗东西生产；第二类医疗东西发卖；日用口罩（非医用）发卖；日用口罩（非医用）生产；技能做事、技能开拓、技能咨询、技能互换、技能转让、技能推广；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品发卖；家当用纺织制成品生产；家当用纺织制成品发卖(除依法须经批准的项目外，凭业务执照依法自主开展经营活动)。容许项目：第二类医疗东西生产；第三类医疗东西经营；第三类医疗东西生产；货色进出口；技能进出口(依法须经批准的项目，经干系部门批准后方可开展经营活动，详细经营项目以审批结果为准)。
7、紧张财务指标：
单位：公民币万元
8、股权构造：
9、与上市公司的关联关系：赵守明、庄惠夫妇系公司实际掌握人，万邦德投资有限公司系公司控股股东万邦德集团有限公司的控股子公司。
10、最新的信用等级状况：资信情形良好。
三、接管财务帮助工具其他少数股东情形
控股子公司除上述少数股东外，不存在其他少数股东。控股子公司少数股东没有按出资额同等比例供应财务帮助。
四、别的股东未能同比例供应财务帮助的解释及风险戒备方法
公司向控股子公司供应财务帮助是在不影响自身正常经营情形下进行的，鉴于被帮助工具系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对实在行有效的业务、财务、资金管理等风险掌握，且其目前经营情形稳定，财务状况良好，本次财务帮助金额较小，因此控股子公司其他股东本次未向其同比例供应财务帮助。同时公司将加强对下属子公司的内部管控，确保公司资金安全。
五、董事会意见
董事会认为：公司向控股子公司供应财务帮助有利于办理其业务发展的资金须要，有助于落实公司医疗东西业务的计策布局，被帮助工具为合并范围内的控股子公司，公司能充分节制其资产质量、经营情形，并理解其行业前景、偿债能力等情形。因此，公司董事会认为本次对控股子公司供应财务帮助的风险处于可掌握范围内，不存在危害公司及公司股东利益的环境。
六、独立董事见地
独立董事认为：本事项提交董事会审议前已经我们事前认可，公司向控股子公司供应财务帮助是在不影响自身正常经营的情形下进行的，有助于担保控股子公司经营业务发展对资金的需求，有利于降落公司的整体融资本钱。本次财务帮助收取资金利用费，供应财务帮助行为符合干系法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在危害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。赞许公司向控股子公司及其下属公司供应财务帮助。
七、累计对外帮助金额及过时帮助的数量
截至本公告日，公司对外（包括对合并范围内控股子公司）供应财务帮助余额为55,100.08万元。
公司对外供应财务帮助不存在过时情形，不存在为控股子公司以外的单位和个人供应财务帮助的环境。
八、备查文件
1、万邦德医药控股集团株式会社第八届董事会第十五次会颠末议定议；
2、万邦德医药控股集团株式会社独立董事关于第八届董事会第十五次会议干系事变的独立见地。
